L'FBI cerca potenziali vittime di BitConnect per aiutare le indagini

Se hai investito nel token proprietario offerto dall'ormai defunto exchange Cripto BitConnect, l'FBI vuole sentire la tua opinione.

In un avviso pubblicato mercoledì sul suo sito web, l'agenzia federale per l'applicazione della leggedissecoloro che hanno investito nel token BitConnect coin (BCC) possono contattare volontariamente l'agenzia compilando unquestionario.

L’FBI ha affermato che le risposte degli investitori sarebbero state “utili” mentre indagava sul caso e che avrebbe potuto contattare gli intervistati per ulteriori informazioni.

Connessione Bitchiusola sua piattaforma di prestito crittografico nel gennaio 2018 a seguito dell'emissione di ordini di cessazione e astensione daTexas E Carolina del Nordautorità di regolamentazione dei titoli, che hanno sostenuto che la società stava effettuando una vendita di titoli non registrata tramite la sua offerta iniziale di monete (ICO).

Di conseguenza, il token BCC di BitConnectimmersooltre il 90 percento, scendendo da oltre $ 400 a meno di $ 20 nelle prime settimane del 2018. Il sito di dati di mercato Cripto CoinMarketCap ora non elenca più il token.

La perdita improvvisa di valore ha portato aparecchi cause legali cercando restituzioneper gli investitori che hanno visto i loro titoli diventare quasi privi di valore, citando le leggi sulla frode e sulla vendita di titoli.

L’FBI ha affermato nella dichiarazione di mercoledì:

"Bitconnect ha garantito agli investitori fino al 10 percento di rendimento totale al mese sul loro investimento, seguendo un sistema di investimento a livelli basato sulla somma del deposito iniziale di un investitore."

A marzo 2018, Trevon James, ex investitore e promotore di BitConnect,disseche l'FBI stava indagando sul caso e che lui aveva parlato con l'agenzia dello scambio e del suo coinvolgimento nel progetto.

"Sono contento di T sapere nulla, perché significa che non ci sono prove che sapessi qualcosa", commentò James all'epoca.

Nell'agosto 2018, il Dipartimento di Investigazione Criminale della Polizia dello Stato Indiano del Gujaratarrestatol'ex capo di BitConnect India Divyesh Darji dopo aver ricevuto un avviso dall'agenzia per l'immigrazione del paese.

Il caso BitConnect è ora in corso come un unico sforzo legale negli Stati Uniti. Nell'ottobre 2018, è stata presentata una denuncia di azione collettiva consolidata modificatainiziatopresso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, che ha anche nominato altri proprietari e promotori di BitConnect che in precedenza non erano stati coinvolti in alcuna causa legale.

agente dell'FBIimmagine tramite Shutterstock