Reguladores dos EUA e Canadá lançam dezenas de investigações sobre fraudes com Cripto

Uma "operação internacional contra golpes de Criptomoeda foi lançada na segunda-feira por um grupo de reguladores de valores mobiliários no Canadá e nos Estados Unidos.

Apelidado de "Operação Cryptosweep", o esforço foi revelado durante um evento de segunda-feira organizado pela North American Securities Administrators Association (NASAA). Sua existência foi relatada pela primeira vez peloWashington Poste posteriormente detalhado em comunicados daDepartamento de Comércio e Seguros do Tennessee (TDCI)assim como oConselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas (TSSB).

O Cryptosweep, de acordo com declarações, constitui "quase 70 inquéritos e investigações e 35 ações de execução pendentes ou concluídas desde o início do mês". Mais investigações estão supostamente em andamento, embora não esteja claro quando quaisquer ações de execução relacionadas serão reveladas.

O esforço ganhou força em abril, quando uma força-tarefa composta por membros da NASAA foi convocada "para começar uma série coordenada de investigações sobre ICOs e produtos de investimento relacionados a criptomoedas", disse o TDCI. Ofertas iniciais de moedas (ICOs) ou vendas de tokens foram um foco importante e autoridades supostamente identificaram centenas para investigação posterior.

Um representante da NASAA não respondeu imediatamente a um Request de comentário, mas outros envolvidos na operação pintaram um quadro de um esforço abrangente para acabar com a fraude. Exemplos recentes de ações regulatórias baseadas em estados incluem uma que apregoou falsos endossos de celebridades como atriz Jennifer Aniston.

“As ações anunciadas hoje são apenas a ponta do iceberg”, disse o comissário assistente do TDCI, Frank Borger-Gilligan, em um comunicado.

Joseph Rotunda, diretor da Divisão de Execução do TSSB, ecoou esse sentimento, afirmando:

“O mercado de investimentos em Criptomoeda está saturado com fraudes generalizadas, e nosso trabalho está apenas revelando a ponta do iceberg.”

Imagemvia Shutterstock