Reguladores de EE. UU. y Canadá lanzan decenas de investigaciones sobre estafas de Cripto

Un grupo de reguladores de valores de Canadá y Estados Unidos lanzó el lunes una "medida internacional" contra las estafas con Criptomonedas .

La iniciativa, denominada "Operación Cryptosweep", se dio a conocer el lunes durante un evento organizado por la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA). Su existencia fue reportada por primera vez por...El Washington Posty posteriormente se detallarán en los comunicados de laDepartamento de Comercio y Seguros de Tennessee (TDCI)así como elJunta de Valores del Estado de Texas (TSSB).

Cryptosweep, según declaraciones, cuenta con "casi 70 indagaciones e investigaciones y 35 acciones de cumplimiento pendientes o completadas desde principios de mes". Se dice que hay más investigaciones en curso, aunque no está claro cuándo se revelarán las acciones de cumplimiento relacionadas.

El esfuerzo cobró impulso en abril cuando se convocó un grupo de trabajo compuesto por miembros de la NASAA para iniciar una serie coordinada de investigaciones sobre las ICO y los productos de inversión relacionados con las criptomonedas, según informó el TDCI. Las ofertas iniciales de monedas (ICO) o ventas de tokens fueron un foco principal y, según se informa, los funcionarios identificaron cientos de ellas para una investigación más exhaustiva.

Un representante de la NASAA no respondió de inmediato a una Request de comentarios, pero otros involucrados en la operación describieron un panorama de amplio alcance para erradicar el fraude. Ejemplos recientes de medidas regulatorias estatales incluyen una que promocionó falsos patrocinios de celebridades como la actriz Jennifer Aniston.

“Las acciones anunciadas hoy son solo la punta del iceberg”, dijo el comisionado adjunto del TDCI, Frank Borger-Gilligan, en un comunicado.

Joseph Rotunda, director de la División de Cumplimiento de la TSSB, se hizo eco de ese sentimiento, afirmando:

El mercado de inversiones en Criptomonedas está saturado de fraudes generalizados, y nuestro trabajo solo revela la punta del iceberg.

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