Autoridades fiscais da Espanha buscam nomes de usuários de Cripto e contas bancárias

As autoridades fiscais espanholas enviaram solicitações de informações sobre investidores em Criptomoeda para mais de 60 empresas, confirmou uma fonte da agência tributária do país ao CoinDesk após reportagens na mídia local.

De acordo com a fonte, as autoridades entraram em contato com 16 bancos, cerca de uma dúzia de bolsas de Criptomoeda e empresas que operam caixas eletrônicos de Criptomoeda e mais de 40 empresas que aceitam pagamentos online com Criptomoeda .

A agência está buscando informações granulares sobre transações de Criptomoeda e as partes envolvidas em sua execução. Os detalhes solicitados incluem as identidades dos clientes das empresas, informações de conta bancária e cartão de crédito e os valores e taxas de câmbio envolvidos nas transações.

A fonte da agência tributária descreveu as solicitações de dados como um prelúdio para uma investigação e monitoramento potencialmente mais formais, acrescentando que a agência já está realizando análises sobre o uso doméstico de Criptomoeda .

A notícia surge em meio a um interesse crescente entre agências fiscais globais em Criptomoeda, ONE o aumento do mercado para mais de US$ 800 bilhões em valor no primeiro trimestre de 2018.

Além disso, na Espanha, as notícias acompanham os esforços do Ministério das Finanças , que abriga a agência tributária, para abordar o Bitcoin e outras criptomoedas de forma oficial. boletim publicado em março. Na época, autoridades governamentais notavelmente buscaram LINK a Tecnologia ao crime organizado, pedindo maior supervisão e fiscalização.

Notas espanholas via Shutterstock