Les autorités fiscales espagnoles recherchent les noms d'utilisateurs et les comptes bancaires de Crypto

Les autorités fiscales espagnoles ont envoyé des demandes d'informations sur les investisseurs en Cryptomonnaie à plus de 60 entreprises, a confirmé une source de l'agence fiscale du pays à CoinDesk suite à des informations dans les médias locaux.

Selon la source, les autorités ont contacté 16 banques, une douzaine d'échanges de Cryptomonnaie et de sociétés exploitant des distributeurs automatiques de Cryptomonnaie et plus de 40 entreprises qui acceptent les paiements en Cryptomonnaie en ligne.

L'agence recherche des informations détaillées sur les transactions en Cryptomonnaie et les parties impliquées dans leur exécution. Les informations demandées comprennent l'identité des clients des entreprises, les informations relatives aux comptes bancaires et aux cartes de crédit, ainsi que les montants et les taux de change des transactions.

La source de l'agence fiscale a décrit les demandes de données comme un prélude à une enquête et à un suivi potentiellement plus formels, ajoutant que l'agence effectue déjà une analyse sur l'utilisation nationale des Cryptomonnaie .

Cette nouvelle intervient dans un contexte d'intérêt accru des agences fiscales mondiales pour la Cryptomonnaie, ONE fait suite à la montée en flèche du marché à plus de 800 milliards de dollars au premier trimestre 2018.

En Espagne, les nouvelles font également état des efforts déployés par le ministère des Finance , qui abrite l'agence fiscale, pour aborder le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies de manière officielle. bulletin Publié en mars. À l'époque, les responsables gouvernementaux cherchaient notamment à LINK cette Technologies au crime organisé, appelant à une surveillance et un encadrement accrus.

Billets de banque espagnols via Shutterstock