Empresa de investimento em Cripto viola leis de valores mobiliários e alerta Filipinas

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um alerta sobre uma plataforma de investimento em Criptomoeda que, segundo ela, oferece títulos não registrados.

De acordo com umconsultivoemitido na quarta-feira, a SEC mira uma empresa chamada Onecash Trading que, de acordo com suasite, tem como objetivo recrutar investidores como comerciantes de Criptomoeda afiliados ou "construtores" que serão recompensados ​​em moeda local pelo recrutamento de novos membros do esquema.

O alerta da SEC também afirma que, com base nas informações coletadas, a empresa vem prometendo aos investidores em potencial retornos de 200% de juros ao longo de oito semanas.

A Onecash possui cobertura global em 73 países diferentes, embora sua sede registrada não seja conhecida.

A SEC disse que a empresa está oferecendo aos investidores nas Filipinas ofertas de títulos não registrados e, como tal:

"O público é avisado de que tais esquemas de investimento, seja com o uso de dinheiro ou moedas virtuais como Bitcoin, Ethereum, ripple, DASH, Litecoin, Monero, SIBcoin, mooncoin e muitos outros, são considerados valores mobiliários sujeitos à autoridade regulatória desta Comissão."

O recrutamento de novos membros do esquema também é considerado uma forma de solicitação de investimento ou venda de títulos, acrescenta.

Conforme declarado no comunicado, vendedores, corretores, negociadores ou agentes envolvidos na promoção, venda e recrutamento de serviços de investimento para a Onecash podem ser processados e enfrentar multas de até 5 milhões de pesos (US$ 270.000) ou prisão de até 21 anos.

Assim como os reguladores em vários países, a SEC das Filipinas tem aumentado sua supervisão sobre investimentos relacionados a Criptomoeda recentemente, após uma ordem de cessar e desistir que publicadopara uma oferta inicial de moeda em janeiro. Neste caso, a agência parou antes de emitir tal ordem para Onecash, no entanto.

Além disso, um projeto de lei do Senado apresentado esta semana também ébuscandoPenalidades mais pesadas para aqueles condenados por crimes que envolvam criptomoedas.

Imagem de Bitcoin e peso via arquivo do CoinDesk.