Filipinas advierte que una empresa de inversión en Cripto viola las leyes de valores

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha emitido una advertencia sobre una plataforma de inversión en Criptomonedas que presuntamente ofrece valores no registrados.

Según unconsultivopublicado el miércoles, la SEC apunta a la empresa denominada Onecash Trading que, según sussitio web, tiene como objetivo reclutar inversores como comerciantes de Criptomonedas afiliados o "constructores" que serán recompensados ​​​​en moneda local por reclutar nuevos miembros del esquema.

La alerta de la SEC también afirma que, basándose en la información que ha recopilado, la empresa ha estado prometiendo a los inversores potenciales retornos del 200 por ciento de interés durante ocho semanas.

Onecash cuenta con cobertura global en 73 países diferentes, aunque no se conoce su sede registrada.

La SEC afirmó que la firma está ofreciendo a los inversores en Filipinas ofertas de valores no registrados y, como tal:

"Se advierte al público que dichos esquemas de inversión, ya sea con el uso de dinero o monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, ripple, DASH, Litecoin, Monero, SIBcoin, mooncoin y muchas otras, se consideran valores sujetos a la autoridad reguladora de esta Comisión".

El reclutamiento de nuevos miembros del plan también se considera una forma de solicitud de inversión o una venta de valores, añade.

Según se establece en el aviso, los vendedores, corredores, distribuidores o agentes involucrados en la promoción, venta y reclutamiento de servicios de inversión para Onecash pueden ser procesados y enfrentar multas de hasta 5 millones de pesos ($270,000) o prisión de hasta 21 años.

Al igual que los reguladores de varios países, la SEC de Filipinas ha estado aumentando recientemente su supervisión sobre las inversiones relacionadas con Criptomonedas , luego de una orden de cese y desistimiento que emitidoa una oferta inicial de monedas en enero. Sin embargo, en este caso, la agencia no llegó a emitir una orden similar para Onecash.

Además, un proyecto de ley del Senado presentado esta semana también esbuscandopenas más severas para aquellos condenados por delitos que involucren criptomonedas.

Imagen de Bitcoin y peso vía archivo de CoinDesk.