Funcionário do Tesouro dos EUA pede regulamentação global de Cripto

O subsecretário do Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA pediu à comunidade internacional por regulamentações mais fortes sobre Criptomoeda para ajudar a proteger o sistema financeiro e a segurança nacional em um discurso ontem.

Citando a recente introdução da Venezuela do "petróleo" Criptomoeda como exemplo, Sigal Mandelker contado a Conferência Antilavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Associação da Indústria de Valores Mobiliários e Mercados Financeiros que regimes desonestos, terroristas e outros usam criptomoedas para "explorar o sistema financeiro", "esconder seus ganhos ilícitos" e "Finanças suas atividades ilícitas".

Mandleker continuou dizendo que há uma falta de regulamentação internacional consistente de "provedores" de Criptomoeda no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT).

Ela disse na conferência:

"A falta de regulamentação AML/CFT de provedores de moeda virtual em todo o mundo exacerba muito os riscos de financiamento ilícito de moeda virtual. Atualmente, somos um dos únicos países importantes do mundo, junto com o Japão e a Austrália, que regulam essas atividades para fins AML/CFT. Mas precisamos que muitos outros países Siga o exemplo, e fizemos disso uma prioridade em nosso alcance internacional."

Mandleker alertou ainda que uma multa de US$ 110 milhões foi aplicada à bolsa de Criptomoeda BTC-eno ano passado, por não se registrar como uma transmissora de dinheiro, foi um indicativo das expectativas e da disposição do Tesouro de aplicar agressivamente a regulamentação.

"A empresa não tinha controles básicos para impedir o uso de seus serviços para fins ilícitos", disse o subsecretário.

"Como resultado", ela continuou, "eles surgiram como um dos principais meios pelos quais criminosos cibernéticos ao redor do mundo lavavam os lucros de suas atividades ilícitas, facilitando crimes como invasão de computadores e ransomware, fraude, roubo de identidade, esquemas de restituição de impostos, corrupção pública e tráfico de drogas".

Mandleker encorajou os reguladores a "turbinar" seus esforços para prevenir crimes financeiros e proteger a segurança nacional. Ela também declarou que as empresas "devem fazer mais" contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em países sem regulamentação ou com regulamentação pouco aplicada.

"Você desempenha um papel fundamental no combate às ameaças que enfrentamos", disse o subsecretário, referindo-se a empresas de Criptomoeda , como exchanges. "As expectativas que você define para seus clientes, contrapartes e os países em que opera são essenciais para garantir a transparência do sistema financeiro internacional e manter os maus atores fora."

Tesouro dos EUAhttps://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 imagem via Shutterstock