Mga Opisyal na Tawag ng US Treasury para sa Global Crypto Regulation

Ang undersecretary ng US Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence ay nanawagan sa internasyonal na komunidad para sa mas matibay na mga regulasyon sa Cryptocurrency upang makatulong na protektahan ang sistema ng pananalapi at pambansang seguridad sa isang talumpati kahapon.

Binabanggit ang kamakailang pagpapakilala ng Venezuela ng "petro" Cryptocurrency bilang isang halimbawa, Sigal Mandelker sinabi ang Securities Industry and Financial Markets Association Anti-Money Laundering at Financial Crimes Conference na ang mga masasamang rehimen, mga terorista at iba pa ay gumagamit ng mga cryptocurrencies upang "samantalahin ang sistema ng pananalapi," "itago ang kanilang mga ill-gotten gains" at "Finance ang kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad."

Sinabi pa ni Mandleker na may kakulangan ng pare-parehong internasyonal na regulasyon ng mga "provider" ng Cryptocurrency patungkol sa anti-money laundering (AML) at paglaban sa financing of terrorism (CFT).

Sinabi niya sa kumperensya:

"Ang kakulangan ng regulasyon ng AML/CFT ng mga virtual currency provider sa buong mundo ay lubos na nagpapalala sa mga panganib sa ipinagbabawal na financing ng virtual currency. Sa kasalukuyan, ONE lamang kami sa mga pangunahing bansa sa mundo, kasama ang Japan at Australia, na kumokontrol sa mga aktibidad na ito para sa mga layunin ng AML/CFT. Ngunit kailangan namin ng marami pang bansa na Social Media , at ginawa itong priyoridad sa aming internasyonal na outreach."

Nagbabala pa si Mandleker na ang isang $110 milyon na parusa ay ipinapataw sa Cryptocurrency exchange BTC-e noong nakaraang taon para sa hindi pagrehistro bilang tagapagpadala ng pera ay nagpapahiwatig ng mga inaasahan at pagpayag ng Treasury na agresibong ipatupad ang regulasyon.

"Ang kumpanya ay kulang sa mga pangunahing kontrol upang maiwasan ang paggamit ng mga serbisyo nito para sa mga iligal na layunin," sabi ng undersecretary.

"Bilang resulta," ang pagpapatuloy niya, "sila ay lumitaw bilang ONE sa mga pangunahing paraan kung saan ang mga cyber criminal sa buong mundo ay naglalaba ng mga nalikom ng kanilang ipinagbabawal na aktibidad, na nagpapadali sa mga krimen tulad ng pag-hack ng computer at ransomware, pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, mga scheme ng refund ng buwis, katiwalian sa publiko at trafficking ng droga."

Hinikayat ni Mandleker ang mga regulator na "itaas" ang kanilang mga pagsisikap upang maiwasan ang krimen sa pananalapi at protektahan ang pambansang seguridad. Sinabi rin niya na ang mga kumpanya ay "dapat gumawa ng higit pa" laban sa money laundering at ang pagpopondo ng terorismo sa mga bansang walang regulasyon o may maluwag na ipinapatupad na regulasyon.

"You play a key role in countering the threats that we face," the undersecretary said, referring to Cryptocurrency companies such as exchanges. "Ang mga inaasahan mong itinakda para sa iyong mga customer, katapat, at mga bansa kung saan ka nagpapatakbo ay kritikal sa pagtiyak ng transparency ng internasyonal na sistema ng pananalapi at pag-iwas sa mga masasamang aktor."

U.S. Treasuryhttps://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 na larawan sa pamamagitan ng Shutterstock