Coreia do Sul revela prazo para interrupção de negociação anônima de Cripto

O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul estabeleceu um prazo para proibir contas anônimas de negociação de Criptomoeda no país.

De acordo com um novoanúncio da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), a partir de 30 de janeiro, os investidores de Criptomoeda na Coreia do Sul terão que usar contas bancárias com nomes reais para continuar negociando.

Quando a regra entrar em vigor, os investidores só poderão depositar fundos para negociar criptomoedas se o nome deles na bolsa de Cripto corresponder ao nome da conta bancária.

A mudança vem como parte do esforço do regulador financeiro por meio de uma conformidade reforçada de "conheça seu cliente" (KYC) para conter a especulação de Criptomoeda . O FSC disse no comunicado que a nova regra é resultado de uma inspeção de contas de negociação de Cripto anônimas domésticas – auxiliadas por seis bancos nacionais, bem como pela Unidade de Inteligência Financeira – de 8 a 16 de janeiro.

Além disso, o anúncio oficial também estabeleceu uma diretriz antilavagem de dinheiro para exchanges de Criptomoeda , que descreve situações em que as exchanges devem ficar alertas a possíveis atividades ilegais.

A declaração dizia:

"Especificamente, para usuários que fazem transações de moeda virtual de mais de 10 milhões de wons por dia ou mais de 20 milhões de wons por 7 dias ao depositar e sacar fundos, esse é o tipo de transação financeira que você suspeita de lavagem de dinheiro."

A nova regra também parece ter um efeito mais amplo sobre cidadãos estrangeiros que estavam usando exchanges de Criptomoeda na Coreia do Sul por meio de uma conta bancária virtual. Como o anúncio do FSC apontou, menores e não cidadãos serão restringidos do novo serviço de verificação de nome.

Até agora, três grandes bolsas de Criptomoeda na Coreia do Sul disseram que estão alinhadas com o novo mandato.

Em uma resposta por e-mail ao CoinDesk, um representante da Coinone confirmou que ela aplicará a mudança a partir de 30 de janeiro. "Sob o novo requisito, seis bancos estão preparando a vinculação de conta de nome real com as exchanges. Eles são NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK e JB Bank. Quanto à Coinone, nossos usuários precisam estar registrados no NongHyup por enquanto", disse a empresa.

Além disso, em seu documento oficialpostagem de blog, Korbit também disse em 19 de janeiro que o método de depósito de fundos existente será encerrado e substituído este mês. Ele acrescentou que os usuários "devem ter uma conta no Shinhan Bank registrada em seu nome legal".

De acordo com um relatório da agência de notícias sul-coreanaYonhap, a bolsa Bithumb também disse que aplicará a nova mudança conforme a exigência do governo.

Nota do editor: parte do conteúdo do anúncio foi traduzido do coreano.

won sul-coreanovia Shutterstock