La Corea del Sud rivela la scadenza per la sospensione del trading anonimo Cripto

L'organismo di controllo finanziario della Corea del Sud ha fissato una scadenza per il blocco dei conti di trading Criptovaluta anonimi all'interno del Paese.

Secondo un nuovoannuncio Secondo quanto stabilito dalla Financial Services Commission (FSC), a partire dal 30 gennaio gli investitori in Criptovaluta in Corea del Sud dovranno utilizzare conti bancari intestati a persone reali per poter continuare a fare trading.

Una volta che la norma entrerà in vigore, gli investitori potranno depositare fondi per negoziare criptovalute solo se il loro nome sull'exchange Cripto corrisponde a quello sul loro conto bancario.

La mossa fa parte della spinta dell'autorità di regolamentazione finanziaria verso una conformità rafforzata "know-your-customer" (KYC) per frenare la speculazione Criptovaluta . La FSC ha affermato nel comunicato che la nuova norma è il risultato di un'ispezione di conti di trading Cripto anonimi nazionali, assistiti da sei banche nazionali, nonché dalla Financial Intelligence Unit, dall'8 al 16 gennaio.

Inoltre, l'annuncio ufficiale ha anche stabilito una linea guida antiriciclaggio per gli exchange Criptovaluta , che delinea le situazioni in cui gli exchange dovrebbero prestare attenzione a potenziali attività illegali.

La dichiarazione affermava:

"In particolare, se gli utenti effettuano transazioni in valuta virtuale per un importo superiore a 10 milioni di won al giorno o per un importo superiore a 20 milioni di won in 7 giorni, depositando e prelevando fondi, questo è il tipo di transazione finanziaria che si sospetta possa essere considerata riciclaggio di denaro".

La nuova norma sembra avere anche un effetto più ampio sui cittadini stranieri che hanno utilizzato gli exchange Criptovaluta in Corea del Sud tramite un conto bancario virtuale. Come sottolineato nell'annuncio dell'FSC, i minori e i non cittadini saranno esclusi dal nuovo servizio di verifica del nome.

Finora, tre importanti exchange Criptovaluta in Corea del Sud hanno dichiarato di essere in linea con il nuovo mandato.

In una risposta via email a CoinDesk, un rappresentante di Coinone ha confermato che applicherà la modifica a partire dal 30 gennaio. "In base al nuovo requisito, sei banche stanno preparando il collegamento di account con nome reale con gli exchange. Sono NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK e JB Bank. Per quanto riguarda Coinone, i nostri utenti devono essere registrati con NongHyup per il momento", ha affermato la società.

Inoltre, nella sua forma ufficialepost del blog, Korbit ha anche detto il 19 gennaio che l'attuale metodo di deposito fondi verrà terminato e sostituito questo mese. Ha aggiunto che gli utenti "devono avere un conto Shinhan Bank registrato a nome legale".

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa sudcoreanaNegozio, la borsa Bithumb ha anche affermato che applicherà la nuova modifica in conformità con le richieste del governo.

Nota del redattore: parte del contenuto dell'annuncio è stato tradotto dal coreano.

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