SEC alega que Day Trader usou Bitcoin para ocultar lucros de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está processando um day trader da Filadélfia por suposta fraude, alegando que ele usou Bitcoin para esconder seus lucros.

Em 30 de outubro, a SEC entrou com uma ação contra Joseph Willner, acusando-o de assumir ilegalmente mais de 100 contas de corretora e usar os fundos das vítimas para inflar artificialmente os preços das ações, contra as quais ele então negociaria vantajosamente.

Para esconder os lucros dessas atividades,a SEC disse, Willner usou uma exchange de Bitcoin não identificada para converter os fundos de dólares americanos para Bitcoin. Esses lucros foram então transferidos para outro indivíduo, que não foi identificado no processo.

A agência disseem um lançamento:

"Para MASK seus pagamentos ao outro indivíduo como parte de um acordo de divisão de lucros, Willner supostamente transferiu os lucros de negociações lucrativas para uma empresa de moeda digital que converte dólares americanos em Bitcoin e então transmitiu os bitcoins como pagamento."

De acordo com a denúncia, os dois lucraram pelo menos US$ 700.000 por meio do suposto esquema de aquisição de conta. A SEC acrescentou que sua investigação ainda está em andamento.

O caso foi investigado pela SECUnidade Cibernética, que foi revelado em setembro e visa, em parte, crimes envolvendo criptomoedas.

"As aquisições de contas são uma ameaça cada vez mais significativa para investidores de varejo, e é exatamente o tipo de fraude em que nossa nova Unidade Cibernética está se concentrando", disse Stephanie Avakian, Codiretora da Divisão de Fiscalização da SEC, em um comunicado.

Marteloimagem via Shutterstock