Inakusahan ng SEC na Ginamit ng Day Trader ang Bitcoin para Itago ang Mga Kita sa Panloloko

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagdemanda sa isang Philadelphia day trader para sa di-umano'y pandaraya, na sinasabing ginamit nila ang Bitcoin upang itago ang kanilang mga kita.

Noong Oktubre 30, nagsampa ng kaso ang SEC laban kay Joseph Willner, na inakusahan siya ng ilegal na pagkuha ng higit sa 100 brokerage account at paggamit ng mga pondo ng mga biktima upang artipisyal na pataasin ang mga presyo ng stock na pagkatapos ay ipagpapalit niya nang may pakinabang.

Upang maitago ang kita ng mga aktibidad na iyon, sabi ng SEC, gumamit si Willner ng hindi pinangalanang Bitcoin exchange upang i-convert ang mga pondo mula sa US dollars sa Bitcoin. Ang mga nalikom na iyon ay inilipat sa ibang indibidwal, na hindi pinangalanan sa kaso.

Sabi ng ahensya sa isang release:

"Upang MASK ang kanyang mga pagbabayad sa ibang indibidwal bilang bahagi ng pagsasaayos ng pagbabahagi ng kita, inilipat umano ni Willner ang mga nalikom ng kumikitang mga trade sa isang kumpanya ng digital currency na nagko-convert ng US dollars sa Bitcoin at pagkatapos ay ipinadala ang mga bitcoin bilang bayad."

Ayon sa reklamo, kumita ang dalawa ng hindi bababa sa $700,000 sa pamamagitan ng umano'y account take-over scheme. Dagdag pa ng SEC, patuloy pa rin ang imbestigasyon nito.

Ang kaso ay iniimbestigahan sa pamamagitan ng SEC's Cyber ​​Unit, na inihayag noong Setyembre at naglalayong bahagi sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.

"Ang mga account takeover ay isang lalong makabuluhang banta sa mga retail investor, at ito mismo ang uri ng panloloko na tinututukan ng aming bagong Cyber ​​Unit," sabi ni Stephanie Avakian, Co-Director ng SEC's Division of Enforcement, sa isang pahayag.

Gavel larawan sa pamamagitan ng Shutterstock