Explosão no uso de moeda digital por traficantes de drogas gera preocupações entre autoridades dos EUA

A agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) viu "um aumento substancial" em casos envolvendo moedas digitais no tráfico de drogas, disse uma autoridade ao Congresso ontem.

O comentário foi feito por Matthew Allen, diretor assistente de um dos braços investigativos do Departamento de Segurança Interna (DHS), falando durante uma reunião da Câmara dos Representantes. audiência sobre abuso de opioides.

Homeland Security Investigations, ou HSI, usa análise de blockchain para rastrear pagamentos em moeda digital conectados aos negócios de heroína e fentanil, de acordo com Allen. E enquanto a agência disse ao Senado dos EUA em um relatório do final de 2013declaração que estava trabalhando para investigar usos criminosos da Tecnologia, suas declarações representam algumas das primeiras revelações sobre como conduz essas operações.

Allen disse aos membros do comitê:

"O ICE viu um aumento substancial em casos em que partes privadas estão agindo como empresas de serviços financeiros para trocar moedas digitais por moeda fiduciária para aproveitar os lucros ilícitos do contrabando de narcóticos. O IFPCU também utiliza recursos fornecidos pela Iniciativa de Lavagem de Dinheiro de Terceiros do Treasury Executive Office for Asset Forfeiture para dar suporte a investigações financeiras complexas."

O interesse inicial do DHS em moedas digitais remonta ao apogeu da Silk Road, o mercado negro extinto. De acordo com umapresentaçãodatado de fevereiro de 2014, o departamento disse que estava trabalhando para "desenvolver a capacidade dos agentes de campo para identificar cambistas de moeda virtual", mas na época não fez nenhuma referência à análise de blockchain.

Desde então, o DHS também mudoupara financiarprojetos relacionados a blockchain, mais tardecontando CoinDeskque estava especialmente interessado em aplicações relacionadas à segurança e IoT.

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