US$ 25.000 em Bitcoin apreendidos de suposto operador de golpe de software

Um estoque de bitcoins e litecoins foi apreendido por autoridades federais como parte de uma investigação sobre supostas vendas e distribuição de software falsificado.

Aproximadamente 105 BTC e 900 LTC foram citados em um confisco civil que incluiu mais de US$ 7 milhões, centenas de barras e moedas de ouro e prata e uma série de itens de luxo, incluindo carros esportivos, alianças de casamento e um Rolex incrustado de diamantes.

A operação envolveu uma série de empresas sediadas em Missouri, Nevada, estado de Washington e Maryland. Os ativos de moeda digital foram confiscados de Rex Yang, um operador de negócios baseado em Seattle que supostamente vendeuUS$ 1,4 milhõesem códigos roubados.

Em um processo separado, autoridades policiais dos EUA emitiram uma ordem de restrição em vários edifícios em Seattle de propriedade ou vinculados a Yang, bem como US$ 2,2 milhões adicionais em fundos.

O processo diz:

"Os réus Bitcoin e Litecoin, que são moedas virtuais, foram apreendidos em 10 de dezembro de 2014, na residência de Yang em Seattle, Washington. Em 22 de janeiro de 2015, o Bitcoin tinha um valor de $25.087,29 e o Litecoin tinha um valor de $1.269,87."

A investigação sobre um grupo de indivíduos suspeitos de vender códigos de software fraudulentos e mídia digital foi arquivada em 30 de janeiro, de acordo comdocumentos judiciais arquivadosno Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Missouri.

Moeda digital vinculada a golpe de software

Os documentos judiciais afirmam que os bitcoins apreendidos foram comprados da Coinbase por meio de umWells Fargoconta bancária vinculada a uma empresa de propriedade de Yang e outros envolvidos no suposto esquema, chamada Technolutions.

Apreendidos em 10 de dezembro, os ativos em moeda digital estavam vinculados, de acordo com o processo, à "venda ilegal de software".

Embora o processo T descreva como os bitcoins e litecoins foram usados ​​para facilitar o suposto esquema, compras de ambas as criptomoedas foram debitadas da conta do Wells Fargo de propriedade de Yang 20 vezes entre 10 de dezembro de 2013 e 30 de setembro de 2014.

Um porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar sobre a apreensão dos ativos de moeda digital de Yang, dizendo ao CoinDesk:

“Como este é um caso que pelo menos indica ao tribunal que há uma potencial investigação criminal em andamento, não é apropriado que façamos qualquer comentário sobre o caso neste momento.”

Prática controversa

O confisco civil tornou-se uma prática cada vez mais controversa nos EUA devido à sua natureza legal e à prevalência de "policiamento com fins lucrativos", pelo qual o confisco civil é usado como um mecanismo de financiamento para as forças policiais americanas.

Os críticos da Política dizem que os agentes da lei têm muita discrição ao conduzir confiscos civis. Esforços em nível estadual e federal estão em andamento para reformar a prática, embora alguns questionem se existem ou não brechas que dão às forças policiais margem de manobra para apreender bens durante as investigações.

O caso mais conhecido de confisco civil de bitcoins remonta ao confisco de participações de Ross Ulbricht e da extintaRota da Sedamercado, que no início deste mês foiconsiderado culpadode acusações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e invasão de computadores.

Imagem de policial viaShutterstock

Nº Civil 15-0079-CV-W