Se incautaron 25.000 dólares en Bitcoin a un supuesto operador de software fraudulento

Las autoridades federales han confiscado un alijo de bitcoins y litecoins como parte de una investigación sobre presuntas ventas y distribución de software falsificado.

Aproximadamente 105 BTC y 900 LTC fueron citados en una confiscación civil que incluyó más de $7 millones, cientos de lingotes y monedas de oro y plata, y una serie de artículos de lujo, incluidos autos deportivos, anillos de boda y un Rolex con incrustaciones de diamantes.

La operación involucró a varias empresas con sede en Misuri, Nevada, el estado de Washington y Maryland. Las tenencias de criptomonedas fueron confiscadas a Rex Yang, un empresario con sede en Seattle que presuntamente vendió...1,4 millones de dólaresen códigos robados.

En una presentación separada, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos colocaron una orden de restricción sobre una serie de edificios en Seattle que son propiedad de Yang o están vinculados a él, así como otros 2,2 millones de dólares en fondos.

El documento dice:

Las monedas virtuales de los acusados, Bitcoin y Litecoin, fueron incautadas el 10 de diciembre de 2014 en la residencia de Yang en Seattle, Washington. Al 22 de enero de 2015, el valor del Bitcoin era de 25.087,29 dólares y el del Litecoin , de 1.269,87 dólares.

El 30 de enero se presentó una investigación contra un grupo de personas sospechosas de vender códigos de software y medios digitales fraudulentos, segúndocumentos judiciales presentadosen el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri.

Moneda digital vinculada a una estafa de software

Los documentos judiciales indican que los bitcoins incautados se compraron a Coinbase a través de unWells Fargocuenta bancaria vinculada a una empresa propiedad de Yang y otros involucrados en el supuesto esquema llamado Technolutions.

Los fondos de moneda digital confiscados el 10 de diciembre estaban vinculados, según el expediente, a la "venta ilegal de software".

Si bien la presentación no describe cómo se usaron los bitcoins y litecoins para facilitar el supuesto plan, las compras de ambas criptomonedas fueron debitadas de la cuenta Wells Fargo, propiedad de Yang, 20 veces entre el 10 de diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre la incautación de las tenencias de moneda digital de Yang y le dijo a CoinDesk:

Dado que se trata de un caso en el que, al menos, se ha indicado al tribunal que existe una posible investigación penal en curso, no nos corresponde hacer ningún comentario al respecto en este momento.

Práctica controvertida

El decomiso civil se ha convertido en una práctica cada vez más controvertida en los EE. UU. debido a su naturaleza legal y la prevalencia de "policía con fines de lucro", mediante el cual se utiliza el decomiso civil como mecanismo de financiación de las fuerzas policiales estadounidenses.

Los críticos de la Regulación afirman que los agentes del orden tienen demasiada discreción al realizar decomisos civiles. Se están realizando esfuerzos a nivel estatal y federal para... reformar la práctica, aunque algunos se preguntan si existen o no lagunas que den a las fuerzas policiales margen de maniobra para confiscar activos durante las investigaciones.

El caso más conocido de confiscación civil de bitcoins se remonta a la confiscación de las posesiones de Ross Ulbricht y la ahora extintaRuta de la Sedamercado, que a principios de este mes fuedeclarado culpablepor cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y piratería informática.

Imagen de un oficial de policía víaShutterstock

Número civil 15-0079-CV-W