Mais de 70 golpes de Bitcoin são encerrados pela polícia de Nova York

Mais de 70 sites que prometiam retornos irrealisticamente altos em investimentos em Bitcoin foram fechados pelo Ministério Público do Condado de Nova York.

Conforme relatado originalmente porNotícias Bloomberg, 73 sites foram retirados do ar em 16 de janeiro pelo escritório, incluindoBitcoinHYIP.org e outros de propriedade de uma empresa chamada YouYou Finanças.

Os réus são acusados ​​de fraude de valores mobiliários e intenção de cometer fraude, bem como acusações de furto, de acordo com documentos fornecidos à CoinDesk. O investigador explicou o histórico de sua investigação sobre esquemas de investimento de alto rendimento baseados em Bitcoin, bem como como o escritório se disfarçou e usou os serviços.

A reclamação dizia:

"O réu BITCOINHYIP.ORG declarou, tanto em suas comunicações comigo quanto em seu site, que 'era apoiado por uma empresa REAL' e tinha uma 'longa história'."

O escritório determinou que BitcoinHYIP.org pertencia à YouYou Finanças, que possuía dezenas de outros sites semelhantes.

Investidores visados com promessa de alto rendimento

A queixa, apresentada em 26 de janeiro, detalha como o gabinete do promotor público começou a investigar sites que tinham como alvo investidores de Bitcoin em julho.

Notavelmente, o documento afirma que, no caso de esquemas de investimento, o Bitcoin pode ser interpretado como um tipo de segurança, argumentando que "ao buscar investidores dispostos a investir bitcoins... esses sites estavam usando bitcoins como uma segurança".

Como parte de sua investigação sobre BitcoinHYIP.org, os investigadores foram disfarçados e depositaram 1 BTC no site em agosto. A queixa observa que os réus, antes do pagamento, garantiram aos investigadores que seus investimentos estavam seguros e seus retornos garantidos.

O processo continua:

"Depois disso, os réus BITCOINHYIP.ORG e YOUYOU Finanças falharam e se recusaram a transmitir o retorno de investimento prometido de três bitcoins, instantaneamente ou de outra forma, ou a devolver o Bitcoin que eu originalmente transmiti a eles. Essa recusa continua até o presente."

Outros elementos do relatório incluem uma análise de dados de blockchain sugerindo que os bitcoins enviados aos sites nunca foram devolvidos aos seus endereços de origem.

A reclamação oficial pode ser encontrada abaixo:

Reclamação - Bitcoinhyip.org e Youyou Finanças

Imagens via BitcoinHYIP.org,Shutterstock