Higit sa 70 Bitcoin Scams Pinasara Ng New York Law Enforcement

Higit sa 70 mga website na nangangako ng hindi makatotohanang mataas na kita sa mga pamumuhunan sa Bitcoin ay isinara ng tanggapan ng Abugado ng Distrito ng New York County.

Tulad ng orihinal na iniulat ni Bloomberg News, 73 mga site ang kinuha offline noong ika-16 ng Enero ng opisina, kasama ang BitcoinHYIP.org at iba pang pag-aari ng isang kumpanyang tinatawag na YouYou Finance.

Ang mga nasasakdal ay inakusahan ng pandaraya sa securities at layunin na gumawa ng pandaraya, pati na rin ang mga singil sa pagnanakaw, ayon sa mga dokumentong ibinigay sa CoinDesk. Ipinaliwanag ng imbestigador ang background ng kanyang pagsisiyasat sa mga high-yield investment scheme batay sa Bitcoin, pati na rin kung paano nagtago ang opisina at ginamit ang mga serbisyo.

Ang reklamo ay nabasa:

"Ang nasasakdal na BITCOINHYIP.ORG ay kumakatawan sa parehong mga pakikipag-ugnayan nito sa akin at sa website nito na ito ay [b]kinuya ng isang TUNAY na kumpanya' at may 'mahabang kasaysayan.'"

Natukoy ng opisina na ang BitcoinHYIP.org ay pagmamay-ari ng YouYou Finance, na nagmamay-ari ng dose-dosenang iba pang katulad na mga site.

Ang mga mamumuhunan ay na-target na may mataas na ani na pangako

Ang reklamo, na inihain noong ika-26 ng Enero, ay nagdedetalye kung paano nagsimulang tumingin ang opisina ng abogado ng distrito sa mga website na nagta-target sa mga mamumuhunan ng Bitcoin noong Hulyo.

Kapansin-pansin, ang dokumento ay nagsasaad na, sa kaso ng mga scheme ng pamumuhunan, ang Bitcoin ay maaaring bigyang-kahulugan bilang kumikilos bilang isang uri ng seguridad, na nangangatwiran na "sa pamamagitan ng paghahanap ng mga mamumuhunan na handang mamuhunan ng mga bitcoin...ang mga website na ito ay gumagamit ng mga bitcoin bilang isang seguridad."

Bilang bahagi ng pagsisiyasat nito sa BitcoinHYIP.org, nagtago ang mga investigator at nagdeposito ng 1 BTC sa website noong Agosto. Ang reklamo ay nagsasaad na ang mga nasasakdal, bago ang pagbabayad, ay tiniyak sa mga imbestigador na ang kanilang mga pamumuhunan ay ligtas at ang kanilang mga pagbabalik ay ginagarantiyahan.

Nagpapatuloy ang paghahain:

"Pagkatapos nito, ang mga nasasakdal na BITCOINHYIP.ORG at YOUYOU Finance ay nabigo at tumanggi na ipadala ang ipinangakong pagbabalik ng pamumuhunan ng tatlong bitcoin, kaagad o kung hindi man, o ibalik ang Bitcoin na orihinal kong ipinadala sa kanila. Ang pagtanggi na iyon ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan."

Kasama sa iba pang elemento ng ulat ang isang blockchain data analysis na nagmumungkahi na ang mga bitcoin na ipinadala sa mga website ay hindi na ibinalik sa kanilang mga pinagmulang address.

Ang opisyal na reklamo ay makikita sa ibaba:

Reklamo - Bitcoinhyip.org at Youyou Finance

Mga larawan sa pamamagitan ng BitcoinHYIP.org, Shutterstock