Serviço Bitcoin-to-Gold enfrenta ação coletiva por suposta fraude

O site de conversão de bitcoin para ouro Coinabul LLC está enfrentando uma séria ação coletiva federal alegando que fraudou alguns de seus clientes.

O principal autor é Yazan Hussein, que alega ter transferido 1.644,54 BTC para Coinabulano passado, mas não recebeu o ouro que encomendou.

A queixa federal foi protocolada em Illinois em 25 de julho. Ela nomeia Coinabul e seu CEO Jason Shore como réus. Hussein exige um julgamento por júri.

Hussein recorreu à Edelson Law para representação, o mesmo escritório que lidera oAção coletiva Mt. Goxnos EUA.Chris Doré, um sócio da empresa, disse ao CoinDesk que Hussein entrou em contato com a empresa depois de tentar resolver a disputa com a Coinabul por quase um ano.

Dore explica:

"Assim que fomos contatados por nosso cliente, nós investigamos e esse problema [é] generalizado. Há inúmeras reclamações de pessoas tendo a mesma experiência, onde de repente pararam de responder e pararam de enviar qualquer produto em troca de bitcoins. Nós entramos com uma ação coletiva punitiva e pretendemos prosseguir com isso como uma ação coletiva."

Dore acrescentou que Edelson deseja processar a queixa como uma questão civil para garantir que todos os bitcoins envolvidos em transações não realizadas sejam devolvidos.

"Os contratos que foram firmados simplesmente não foram executados e [Coinabul] não demonstrou nenhuma habilidade ou interesse em executar esses contratos", ele disse. "O que queremos — e o que sentimos ser o melhor — é que todos os bitcoins sejam devolvidos, e então todos simplesmente seguem em frente e esse é o fim do caso."

Dore disse que Edelson ainda não entrou em contato com Coinabul.

Nenhuma remessa desde junho passado

O processo alega queCoinabul parou de honrar suas vendas há mais de um ano, em junho de 2013. No entanto, a Coinabul continuou a receber pedidos e aceitar pagamentos em Bitcoin por metais preciosos que não tinha em estoque, alegam os demandantes.

A queixa descreve a natureza do caso da seguinte forma:

"Os réus administram um mercado online chamado 'Coinabul', onde os consumidores podem trocar 'bitcoins' – uma nova forma de moeda digital – por denominações físicas de prata ou ouro. Infelizmente, em vez de entregar os metais prometidos aos seus clientes, os réus escolheram capitalizar a falta de supervisão regulatória eficaz nesta indústria florescente e, em vez disso, fraudaram seus clientes em milhões de dólares em bitcoins."

Os demandantes alegam que a Coinabul parou de enviar o ouro ou a prata prometidos e, assim, se apropriou ilegalmente de milhões de dólares em bitcoins de clientes.

Atrasos, desculpas, mais atrasos

A reclamação afirma que a Coinabul parou inesperadamente de enviar metais preciosos para seus clientes aproximadamente dois anos após sua fundação em 2011. Isso causou uma reação negativa, especialmente em fóruns de Bitcoin como bitcointalk.org.

A Coinabul respondeu à controvérsia participando de discussões online e se desculpando pelos "atrasos maiores que o normal".

A empresa continuou a emitir declarações ambíguas adicionais em uma tentativa de aliviar a preocupação do cliente sobre os pedidos não atendidos. Então, em julho de 2013, a Coinabul enviou um e-mail aos clientes alegando que não conseguiu encontrar um banco disposto a assumir seus negócios.

No entanto, no e-mail, Shore alegou que uma "grande parte dos pedidos pendentes" já havia recebido números de rastreamento e estava a caminho dos clientes.

A denúncia alega que a empresa nunca parou de aceitar bitcoins para novos pedidos, embora não tivesse intenção de atendê-los.

A história de Hussein com Coinabul

Hussein alega que a Coinabul ainda lhe deve 1.644,54 BTC. Os pedidos não atendidos foram feitos entre 22 e 24 de junho do ano passado.

Antes desses pedidos não atendidos, Hussein gastou aproximadamente 1.400 BTC em moedas e barras de ouro do site. No entanto, essas remessas foram atendidas em algumas semanas.

Dore explicou:

"O resumo é que ele fez alguns negócios bem-sucedidos com a Coinabul no ano passado, onde transferiu bitcoins e eles lhe deram metais preciosos. Ele tentou fazer isso de novo e transferiu os bitcoins e nada voltou. O tempo passou e o tempo passou."

Após perceber que seus dois últimos pedidos não foram atendidos em um prazo razoável, Hussein começou a entrar em contato com a Coinabul em julho de 2013.

Após uma troca de e-mails, ele decidiu pedir seu dinheiro de volta em 4 de setembro. No entanto, Coinabul informou Hussein que ele estava "à mercê dos bancos" e que a empresa não poderia cumprir nenhum pedido.

Nos meses seguintes, Hussein disse que recebeu apenas desculpas vagas para o motivo pelo qual seus pedidos não foram enviados. Eventualmente, ele decidiu tomar medidas legais.

Crucialmente, a queixa afirma que o número exato de membros da classe é desconhecido para o autor, mas aponta que a Coinabul recebeu "mais de mil" ordens. Não está claro quantas delas permanecem não cumpridas.

"Fomos contatados por outras pessoas, então definitivamente não é algo isolado", disse Dore. "T posso realmente dizer [quão grande é a classe]. Não é gigantesco, se eu tivesse que chutar, diria que são milhares."

Leia o documento do tribunal na íntegra abaixo:

HUSSEIN-et-al-v-Coinabul-1-14-cv-05735