Servicio de conversión de Bitcoin a oro enfrenta demanda colectiva por presunto fraude

El sitio web de conversión de Bitcoin a oro Coinabul LLC enfrenta una seria demanda colectiva federal alegando que defraudó a algunos de sus clientes.

El demandante principal es Yazan Hussein, quien afirma haber transferido 1.644,54 BTC a Coinabulel año pasado, pero no recibió el oro que pidió.

La denuncia federal se presentó en Illinois el 25 de julio. Nombra a Coinabul y a su director ejecutivo, Jason Shore, como acusados. Hussein exige un juicio con jurado.

Hussein recurrió a la firma legal Edelson para que lo representara, la misma firma que dirigía el caso.Demanda colectiva de Mt. Goxen los Estados Unidos.Chris Dore, socio de la empresa, dijo a CoinDesk que Hussein se comunicó con la compañía después de intentar resolver la disputa de Coinabul durante casi un año.

Dore explica:

Una vez que nuestro cliente nos contactó, investigamos el problema y este es generalizado. Hay innumerables quejas de personas que han tenido la misma experiencia, donde de repente dejaron de responder y de enviar cualquier producto a cambio de los bitcoins. Presentamos una demanda colectiva punitiva y tenemos la intención de continuar con ella.

Dore agregó que Edelson desea llevar la queja como un asunto civil para garantizar que se devuelvan todos los bitcoins involucrados en transacciones no realizadas.

"Los contratos firmados simplemente no se cumplieron y [Coinabul] no mostró capacidad ni interés en cumplirlos", dijo. "Lo que queremos, y lo que consideramos mejor, es que se devuelvan todos los bitcoins, y luego todos simplemente siguen adelante y ahí termina el caso".

Dore dijo que Edelson aún no se ha puesto en contacto con Coinabul.

Sin envíos desde junio pasado

La demanda alega queCoinabul dejó de honrar sus ventas hace más de un año, en junio de 2013. Sin embargo, Coinabul continuó tomando pedidos y aceptando pagos en Bitcoin por metales preciosos que no tenía en stock, afirman los demandantes.

La denuncia describe la naturaleza del caso de la siguiente manera:

Los acusados gestionan un mercado en línea llamado 'Coinabul' donde los consumidores pueden intercambiar 'bitcoins' (una nueva forma de moneda digital) por denominaciones físicas de plata u oro. Desafortunadamente, en lugar de entregar los metales prometidos a sus clientes, los acusados optaron por aprovecharse de la falta de una supervisión regulatoria efectiva en esta industria en auge y, en su lugar, defraudaron a sus clientes por millones de dólares en bitcoins.

Los demandantes afirman que Coinabul dejó de enviar el oro o la plata prometidos y, por lo tanto, se apropió ilegalmente de millones de dólares en bitcoins de los clientes.

Retrasos, excusas, más retrasos

La denuncia afirma que Coinabul dejó de enviar inesperadamente metales preciosos a sus clientes aproximadamente dos años después de su fundación en 2011. Esto provocó una reacción violenta, especialmente en foros de Bitcoin como bitcointalk.org.

Coinabul respondió a la controversia participando en discusiones en línea y disculpándose por los "retrasos más largos de lo habitual".

La empresa emitió declaraciones ambiguas adicionales para intentar disipar la preocupación de los clientes por los pedidos incumplidos. En julio de 2013, Coinabul envió un correo electrónico a sus clientes en el que afirmaba no haber encontrado un banco dispuesto a aceptar su negocio.

Sin embargo, en el correo electrónico Shore afirmó que "una gran parte de los pedidos pendientes" ya habían recibido números de seguimiento y estaban en camino a los clientes.

La denuncia alega que la empresa nunca dejó de aceptar bitcoins para nuevos pedidos, aunque no tenía intención de cumplirlos.

La historia de Hussein con Coinabul

Hussein afirma que Coinabul aún le debe 1644,54 BTC. Los pedidos pendientes se realizaron entre el 22 y el 24 de junio del año pasado.

Antes de estos pedidos incumplidos, Hussein gastó aproximadamente 1400 BTC en monedas y lingotes de oro del sitio web. Sin embargo, estos envíos se completaron en cuestión de semanas.

Dore explicó:

En resumen, el año pasado hizo un negocio exitoso con Coinabul, donde transfirió bitcoins y le dieron metales preciosos. Intentó hacerlo de nuevo y transfirió los bitcoins, pero no obtuvo nada a cambio. Pasó el tiempo y pasó el tiempo.

Después de notar que sus dos últimos pedidos no se cumplieron en un plazo razonable, Hussein comenzó a contactar a Coinabul en julio de 2013.

Tras un intercambio de correos electrónicos, decidió solicitar la devolución de su dinero el 4 de septiembre. Sin embargo, Coinabul le informó a Hussein que estaba a merced de los bancos y que la empresa no podía cumplir con ningún pedido.

Durante los meses siguientes, Hussein afirmó que solo recibió vagas excusas de por qué no se enviaron sus pedidos. Finalmente, decidió emprender acciones legales.

Fundamentalmente, la demanda afirma que el demandante desconoce el número exacto de miembros del grupo, pero señala que Coinabul recibió más de mil pedidos. No está claro cuántos de estos siguen sin cumplirse.

"Otras personas se han puesto en contacto con nosotros, así que definitivamente no es un caso aislado", dijo Dore. "No puedo precisar con exactitud [el número de participantes]. No es una cifra enorme; si tuviera que calcularlo, diría que son miles".

Lea el documento judicial completo a continuación:

HUSSEIN-et-al-v-Coinabul-1-14-cv-05735