Governo apreende US$ 2,9 milhões da exchange de Bitcoin Mt. Gox

Artigo atualizado em 20 de agosto às 18:46 BST.

O governo dos EUA apreendeu mais de US$ 2,9 milhões da Mutum Sigillum LLC, uma subsidiária da bolsa de Bitcoin Mt. Gox, revelou um documento judicial.

Publicado ontem porGigaOM, o mandado de apreensão emitido pelo tribunal distrital em Maryland detalha que o conteúdo de uma conta Dwolla registrada em nome da Mutum Sigillum LLC deveria ser apreendido.

O mandado foi emitido em 14 de maio, no entanto, só foi protocolado em 19 de agosto pela juíza Susan K. Gauvey.

O inventário dos bens efetuados diz:

"Conteúdo da conta Dwolla nº 812-649-1010 registrada em nome da Mutum Sillum LLC, mantida sob custódia da Veridian Credit Union no valor de US$ 2.915.507,40."

A Ars Technica obteve uma cópia deo mandado de apreensão, menos o inventário, em maio. Isso detalhou por que o Departamento de Segurança Interna dos EUA emitiu o mandado.

A Mutum Sigillum supostamente não se registrou na FinCEN como uma empresa de serviços financeiros, em violação à lei dos EUA, e ocultou sua existência como uma transmissora de dinheiro em seu requerimento de conta bancária. Desde então, a Mt. Gox temregistrado como um transmissor de dinheiro.

No momento da publicação,Monte Gox não forneceu comentários ao CoinDesk.

Richard Howlett, advogado da Selachii LLP em Londres, explicou que, como a Dwolla e a Mutum Sigillum LLC são ambas constituídas nos Estados Unidos, o governo dos EUA tem jurisdição sobre as transações e participações dessas empresas.

"Quando uma nova e empolgante moeda digital como o Bitcoin surge, a lei é uma área cinzenta, mas o governo vai querer assumir o controle total sobre o que eles veem como uma ameaça ao dólar americano", disse ele.

"Para esse fim, as empresas de Bitcoin devem se preocupar porque a internet está mudando do que era uma livre iniciativa com poucas ou nenhuma regra para algo muito mais sinistro. Está claro que a internet e a moeda digital ainda são o Velho Oeste e há oportunidades para empreendedores e empresas capitalizarem nesse novo mercado emergente."

Howlett concluiu que se uma empresa de Bitcoin lida de alguma forma com moeda emitida pelo banco central, T deveria se surpreender se ela fosse contatada pelo governo.

Constance Choi, consultora jurídica geral da Payward Inc, disse que o mandado de apreensão ressalta seriamente a necessidade de educar o público, incluindo os reguladores, para distinguir os criminosos envolvidos em atos ilícitos dos negócios legítimos que "integram tecnologias de pagamento emergentes de ponta que oferecem enormes benefícios sociais e econômicos em pagamentos de baixo custo".

"É uma pena que toda a atenção pública se concentre nesses poucos maus atores em vez dos fortes processos de governança implementados pelos melhores do nosso setor", acrescentou ela.

Choi disse que os reguladores estão corretamente preocupados com as preocupações legítimas e emergentes de Política públicas que se concentram em torno de AML e proteção ao consumidor. "Muitos participantes da indústria, incluindo a Payward, têm se mostrado dispostos a discutir essas questões importantes sem ações de execução sensacionalistas, que criam um efeito inibidor sobre as inovações para os consumidores.

"Esses Eventos recentes apenas enfatizam a necessidade de um maior diálogo entre os reguladores e a indústria, para esclarecer holisticamente o escopo das regulamentações e o significado dessas leis, conforme se aplicam às nossas novas tecnologias, para compartilhar informações sobre nossas práticas comerciais e trabalhar juntos para encontrar um equilíbrio para que as preocupações com Política públicas sejam abordadas, ao mesmo tempo em que permitimos que os enormes benefícios dessa Tecnologia cheguem aos consumidores."