HMRC: As bolsas de Bitcoin do Reino Unido T precisam se registrar sob os regulamentos de lavagem de dinheiro

As bolsas de Bitcoin que operam no Reino Unido não precisam se registrar na Receita Federal (HMRC) de acordo com as regulamentações de lavagem de dinheiro, revelou o departamento governamental.

Em uma carta a Joel Dalais, diretor da bolsa FYB-UK, que será lançada em breve, a HMRC sugeriu que estava de olho no Bitcoin e disse que pode decidir mudar sua posição no futuro sobre como a moeda digital é regulamentada.

A carta da HMRC dizia o seguinte:

"Com referência à sua consulta, neste momento não há exigência de registro na HMRC sob os regulamentos de lavagem de dinheiro, no entanto, a HMRC reconhece que a emissão de Bitcoins representa um desenvolvimento emergente.





Atualmente, estamos em discussões com o Tesouro de Sua Majestade sobre este mercado e se o HMRC será um Supervisor para este mercado. O HMRC estará observando quaisquer desenvolvimentos relacionados ao mercado de Bitcoin e pode mudar nossa visão, portanto, eu sugeriria que você verificasse regularmente nossa seção de notícias e atualizações em nosso site emPortuguêse inscreva-se em nosso sistema de alerta por e-mail emwww.uktradeinfo.com/AboutUs/Pages/EmailAlertServices.aspx.

Se em algum momento a HMRC reconhecer Bitcoins como uma moeda, você terá que se registrar imediatamente, sem nenhuma correspondência prévia da HMRC, pois seria sua responsabilidade registrar-se caso a decisão sobre Bitcoins mude sob os regulamentos de Lavagem de Dinheiro."

Dalais, que também está envolvido nas bolsas FYB-SG em Cingapura e na FYB-SE sediada na Suécia (atualmente em beta), disse que a orientação da HMRC dá luz verde para negócios de Bitcoin no Reino Unido, especialmente aqueles que operam como bolsas.

"A regulamentação certamente entrará em ação em algum momento no futuro, então é do interesse das empresas que pensam que estão realizando transações como serviços financeiros KEEP práticas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente em prática para que estejam preparadas para quando a HMRC aparecer", acrescentou.

No mês passado, um porta-voz da HMRC disse ao CoinDesk que, embora não haja regulamentação específica relacionada à moeda digital, aplicam-se as regras fiscais padrão. Isso significa que aqueles que recebem Bitcoin em troca de bens e serviços terão que pagar impostos sobre quaisquer lucros que obtiverem.

Enquanto isso, nos EUA, a Bitcoin Foundation emitiu recentemente uma resposta à ordem de cessar e desistirfoi enviado pelo Departamento de Instituições Financeiras (DFI) da Califórnia, o que sugeria que a fundação estava operando como uma transmissora de dinheiro.

A fundação refuta essas alegações e também contesta a visão do departamento de que o Bitcoin é um instrumento de pagamento.