HMRC: Los intercambios de Bitcoin del Reino Unido no tienen que registrarse bajo las regulaciones de lavado de dinero

Los intercambios de Bitcoin que operan en el Reino Unido no tienen que registrarse en HM Revenue & Customs (HMRC) bajo las regulaciones de lavado de dinero, reveló el departamento gubernamental.

En una carta a Joel Dalais, director de FYB-UK, una plataforma de intercambio que se lanzará próximamente, HMRC sugirió que estaba siguiendo de cerca a Bitcoin y dijo que podría decidir cambiar su postura en el futuro sobre cómo se regula la moneda digital.

La carta de HMRC decía lo siguiente:

En relación con su consulta, en este momento no existe ningún requisito de registro ante HMRC según las normas contra el blanqueo de capitales; sin embargo, HMRC reconoce que la emisión de bitcoins representa un avance.





Actualmente estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre este mercado y si HMRC será su supervisor. HMRC estará atento a cualquier evolución relacionada con el mercado de Bitcoin y podría cambiar de opinión. Por lo tanto, le sugiero que consulte periódicamente nuestra sección de noticias y actualizaciones en nuestro sitio web.www.hmrc.gov.uk/mlry regístrese para recibir nuestro sistema de alerta por correo electrónico enwww.uktradeinfo.com/AboutUs/Pages/EmailAlertServices.aspxSi en algún momento HMRC reconoce los bitcoins como moneda, deberá registrarse de inmediato sin necesidad de comunicación previa con HMRC, ya que será su responsabilidad registrarse en caso de que cambie la normativa sobre bitcoins en virtud de la normativa contra el blanqueo de capitales.

Dalais, quien también está involucrado en las bolsas FYB-SG en Singapur y FYB-SE con sede en Suecia (actualmente en versión beta), dijo que la orientación de HMRC da luz verde a las empresas de Bitcoin en el Reino Unido, especialmente aquellas que operan como bolsas.

"La regulación definitivamente entrará en vigor en algún momento en el futuro, por lo que es en el mejor interés de las empresas que consideran que operan como un negocio de servicios financieros KEEP las prácticas de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente vigentes para estar preparadas para cuando HMRC llame a su puerta", agregó.

El mes pasado, un portavoz de HMRC le dijo a CoinDesk que, si bien no existe una regulación específica relacionada con la moneda digital, Se aplican las normas fiscales estándarEsto significa que quienes reciben Bitcoin a cambio de bienes y servicios tendrán que pagar impuestos sobre cualquier ganancia que obtengan.

Mientras tanto, en los EE. UU., la Fundación Bitcoin emitió recientemente una Respuesta a la orden de cese y desistimientoFue enviado por el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) de California, que sugería que la fundación estaba operando como transmisor de dinero.

La fundación refuta estas afirmaciones y también cuestiona la opinión del departamento de que Bitcoin es un instrumento de pago.