Moedas de Guerra: Como a Cripto Continua Alimentando a Guerra da Rússia Apesar das Sanções

“Sanções são boas. Elas provam que estamos fazendo tudo certo.”

Quando pergunto a Alexander Lyubimov se ele tem medo de entrar na lista de sanções internacionais, ele diz:

“Estou me esforçando totalmente para obter sanções pessoais. Acredito que sanções seriam um sinal de reconhecimento pelo meu trabalho. Eu até gostariaTribunal de Haia para Aprenda da minha existência e fazer alguma coisa, digamos, me colocar em uma lista de procurados por crimes de guerra.”

Lyubimov é diretor do Novorossia Aid Coordinating Center (NACC), que está arrecadando fundos para as tropas russas na Ucrânia. De duas dúzias de arrecadadores de fundos pró-guerra russos contatados pelo CoinDesk, ele foi o ONE que concordou em falar conosco por telefone.

A NACC é uma das muitas organizações formais e informais na Rússia que, juntas, arrecadaram pelo menos US$ 1,8 milhão em Cripto para fornecer munição, blindagem, drones de vigilância, dispositivos ópticos, veículos e roupas quentes ao exército russo em dificuldades na Ucrânia.

O número LOOKS modesto comparado aos milhões em Cripto arrecadados pelos ucranianos, e os pedidos de doações têm sido muito mais discretos, mas alguns dos esforços privados russos conseguiram arrecadar centenas de milhares de dólares para unidades militares específicas.

As sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 tornaram as Cripto ainda mais populares como ferramenta de arrecadação de fundos para grupos e influenciadores pró-Rússia: agora, é o único canal de doações funcional para simpatizantes do exército russo do exterior.

De acordo com a análise da CoinDesk, uma parte significativa dos US$ 1,8 milhões foi para bolsas centralizadas, incluindo bolsas russasGarantex e Bitzlato, ambos suspeitos de processar grandes quantias de fundos criminosos. Mas plataformas globais populares como Binance, Huobi e outras também receberam uma quantia considerável desses fundos.

Enquanto isso, do outro lado das linhas de frente, dezenas de voluntários ucranianos estão por aí procurando por essas carteiras, denunciando-as e tentando congelar o dinheiro. Às vezes, eles prevalecem.

‘Leia a darknet’

Lyubimov, do NACC, T está brincando sobre querer que o Tribunal Penal Internacional (em Haia) investigarseu trabalho como parte de suas investigações sobre crimes de guerra na Rússia.

Na verdade, ele não acredita que tenha participado de nenhum crime de guerra, mas usa o termo com desafio. “Nossos inimigos chamam isso de ‘crimes de guerra’. Acredito que estamos defendendo nossa pátria”, diz ele.

O NACC está em operação desde 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia ealimentou uma insurgência armadano sudeste da Ucrânia.

O grupo tem levantado fundos para apoiar as autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, as regiões separatistas da Ucrânia que juraram lealdade à Rússia, e as forças de milícias locais que lutam contra o exército ucraniano. Um líder do NACC, Alexey Markov, até se juntou às fileiras de comando da milícia. Ele morreu em um acidente de carro em 2020.

A NACC tem usado Cripto para doações há muito tempo, junto com trilhos fiduciários tradicionais, disse Lyubimov. No entanto, a guerra e as sanções à Rússia tornaram as Cripto ainda mais relevantes. Antes da guerra, a NACC transacionava apenas em Bitcoin. Depois que a guerra começou, alguns apoiadores pediram mais opções de Criptomoeda , e o grupo adicionou carteiras ether (ETH) e Tether (USDT). As doações também aumentaram.

“Tivemos o PayPal uma vez, mas ele foi bloqueado várias vezes e agora T funciona mais como uma ferramenta para doações estrangeiras”, disse Lyubimov. “Muitas pessoas que vivem longe querem apoiar nosso trabalho, e a única maneira disponível para elas agora é a Cripto.” Ele disse que simpatizantes do exército russo estão doando Cripto da Europa, Austrália, EUA e outros países.

Lyubimov diz que o grupo há muito tempo descobriu maneiras de evitar que suas Cripto fossem bloqueadas por exchanges. Quando perguntado sobre como ele faz isso, ele responde obscuramente: “Leia a darknet. Tudo foi inventado muito antes de nós. As pessoas administram negócios paralelos e explicam em detalhes como fazer as coisas direito e de forma inteligente.”

Pergunto-lhe se ele pretende comprar contas de câmbio verificadas com nomes de outras pessoas – um mercado florescente CoinDesk investigadoano passado. Lyubimov se recusa a confirmar ou negar.

Leia Mais: Por US$ 200, você pode negociar Cripto com uma ID falsa

Desde o início da guerra, a NACC arrecadou mais de1,3 BTC,2,75 ETH e 5.700 USDTnas carteiras que publicou em seusite, ou cerca de US$ 40.500 no total. Em setembro, a empresa de análise de blockchain TRM Labsencontradocerca de US$ 21.000 nas carteiras da NACC, o que mostra que a arrecadação de fundos só se acelerou durante o outono e o inverno.

Junto com pesquisadores da startup de Cripto ucraniana FELIZ, que estão monitorando tais fluxos de dinheiro, a CoinDesk localizou muitas outras carteiras levantando fundos para as tropas russas. Então, com a ajuda da empresa de análise de blockchain Crystal Blockchain, demos uma olhada de perto em como a Cripto está fluindo de doadores ao redor do mundo para as tropas russas na Ucrânia.

A Rússia precisa de mais dinheiro

Guerras são caras, e o conflito Rússia-Ucrânia não é diferente.

Quanto aomal equipado Para as tropas russas, é necessário um FLOW constante de dinheiro para comprar de tudo, desde drones de vigilância até roupas quentes – pelo menos é o que influenciadores pró-guerra dizem aos seus seguidores russos quando solicitam doações.

Parte dessas doações vem em Cripto.

“A munição que os caras precisavam, simplesmente não existia, estávamos comprando roupas íntimas quentes, meias, botas de inverno”, disse Anastasia Mikhaylovskaya, uma celebridade russa de direita que arrecadava fundos para as tropas, em umentrevistaem dezembro. As tropas russas pareciam estar “totalmente despreparadas” para a guerra de inverno, pois “ninguém esperava que a operação [militar] se arrastasse por tanto tempo”, acrescentou ela.

Mikhaylovskaya usa muitos chapéus: uma atriz de cinema, uma figura pública proeminente na extrema direita da Rússia, uma aliada do ideólogo conservador Alexander Dugin e da liderança das repúblicas separatistas da Ucrânia. Ela tem levantado fundos ativamente para alimentos, roupas, remédios, coletes e capacetes à prova de balas, equipamentos ópticos e drones. Em sua entrevista de dezembro, ela afirmou que sua equipe havia levantado mais de 400 milhões de rublos (US$ 5,6 milhões) até aquele ponto.

As carteiras que Mikhailovskaya colocou nelasitepara doações recebidas ao longo de6,36 ETH e 25.000 USDTdesde 24 de fevereiro (o início da invasão de 2022), ou cerca de US$ 34.000. Mais chegaram às carteiras publicadas em canais anônimos do Telegram arrecadando fundos em nome de Mikhailovskaya, comoONE.

Vários arrecadadores de fundos pró-Rússia que falaram com o CoinDesk, incluindo Lyubimov da NACC, disseram que as Cripto fornecem uma parte menor de todas as doações e que poucos doadores usam esse canal.

Dentro dos cofres da guerra

Entre os arrecadadores de fundos de guerra russos, a NACC e a equipe de Mikhaylovskaya apareceram entre os arrecadadores de fundos de Cripto mais eficientes, de acordo com a análise da CoinDesk: suas carteiras receberam quantias significativas de Cripto. No entanto, alguns outros grupos arrecadaram ainda mais.

Por exemplo, Rusich, o infame grupo paramilitar de direitavinculadopara a empresa militar privada Wagner, que foisancionado pelos EUA, levantou mais de 2,7 BTC, 30 ETH e US$ 88.000 em várias stablecoins, um total de mais de US$ 212.700, desde o início da guerra. O dinheiro arrecadado ajudou Rusich a comprar dispositivos ópticos, rádios, várias munições e suprimentos médicos, de acordo com os relatórios em seu grupo do Telegram.

As doações não são a única fonte de dinheiro para Rusich: em novembro, o meio de comunicação russo Meduza descobriu que pelo menos uma vez o grupohackeou um fundo de caridade ucraniano site e substituiu um dos endereços da blockchain Ethereum pelo seu próprio. Essa carteira recebeu 24,6 ETH, a maior quantidade de Cripto de qualquer outra carteira conhecida de Rusich. O líder de Rusich, Alexey Milchakov, confirmou à Meduza que o crime cibernético é uma das fontes de fundos do grupo.

Outro influenciador que impulsiona grandes fluxos de doações é Vladimir Romanov, um blogueiro baseado na Crimeia que ganhou destaque após o início da guerra. Na primavera passada, Romanov começou a postar vídeos de ucranianos visivelmente assustados e exaustos se desculpando por falar mal do exército russo nas redes sociais. Os vídeos poderiam ter sido filmados em tendas do exército russo, Novaya Gazeta Europeescreveu.

Em seu canal, Romanov dá atualizações sobre o avanço das tropas russas, frequentemente posando em uniformes militares ao lado da artilharia ativa. Ele levantou fundos para comprar drones, carros e outros equipamentos para vários regimes do exército russo, incluindo unidades não identificadas de artilharia de foguetes e Resposta Rápida Especial (SOBR).

As carteiras de Romanov receberam mais de 4,3 BTC, ou cerca de US$ 177.000, de acordo com a Crystal Blockchain.

As irmãs Yekaterina e Valentina Kornienko, da região de Donetsk, usam uma imagem totalmente diferente: duas mulheres loiras com sorrisos suaves, acompanhadas por uma menina, provavelmente filha de uma das irmãs, dirigindo caminhões cheios de drones, capacetes, dispositivos ópticos e outros suprimentos de guerra para as tropas.

De acordo com o canal Telegram de Kornienko, em setembro de 2022, somente as carteiras de Cripto os trouxeram 15 milhões Rublos russos, ou cerca de US$ 210.000 em doações. As carteiras que Kornienko publicou no Telegram receberam mais de 2,7 BTC, 5,1 ETH e mais de US$ 106.000 em stablecoins desde o início da guerra.

Outros angariadores de fundos importantes incluemsancionado O repórter da TV estatal russa Yevgeny Poddubny, que arrecadou mais de US$ 215.000 em Cripto; a Organização para a Promoção da Preservação das Tradições Domésticas e do Patrimônio Cultural (MOO Veche), que arrecadou cerca de US$ 82.000; eOrganização Inter-regional Desenvolvimento de uma Sociedade de Justiça Social que arrecadou US$ 86.700 desde o início da guerra, de acordo com cálculos da CoinDesk e da Crystal Blockchain.

Caçadores de carteiras

Enquanto os russos que apoiam a guerra estão contribuindo para abastecer o exército, os ucranianos abriram uma “temporada de caça” para essas contas de Cripto . A HAPI, uma startup ucraniana que está construindo ferramentas descentralizadas contra lavagem de dinheiro (AML), anunciou um período de duas semanas campanhapara procurar endereços relacionados a golpes e crimes no verão passado. As pessoas que encontraram mais carteiras ganharam algumas das próprias carteiras do projetoFELIZficha como prêmio.

Esta primeira temporada de caça recebeu um bom feedback da comunidade Cripto ucraniana, diz Mark Letsyuk, chefe de análise e pesquisa da HAPI. As pessoas pediram que a ONE fosse focada no financiamento de guerra russo, ele acrescentou. Então, em outubro, a comunidade caçou carteiras Cripto relacionadas à guerra.

Este não é apenas um exercício divertido. A HAPI trabalha em estreita colaboração com a polícia cibernética da Ucrânia. Após seus relatórios, dezenas de contas de câmbio foram bloqueadas de ajudar a alimentar a agressão militar russa, disse Letsyuk. Agora, a HAPI quer permitir que voluntários enviem endereços relacionados a crimes e recebam recompensas automaticamente se seus envios forem verificados como válidos.

A CoinDesk analisou o banco de dados da HAPI e selecionou apenas endereços postados por contas que explicitamente diziam que estavam ajudando o exército russo e grupos paramilitares. Junto com a empresa de inteligência de blockchain Crystal Blockchain, analisamos 302 dessas carteiras.

Quase metade deles nunca recebeu fundos, e é difícil verificar se aqueles que receberam gastaram o dinheiro em bens para as tropas russas. Mas o exercício mostrou que, apesar das sanções à Rússia, as doações de Cripto ainda estão fluindo para as tropas russas, frequentemente por meio de exchanges de Cripto conhecidas.

As 160 carteiras que receberam fundos juntas obtiveram mais de US$ 1,8 milhão em Cripto, calculou a Crystal Blockchain para a CoinDesk, ou mais de 35,2 BTC, 147 ETH e US$ 588.000 em várias stablecoins.

Uma parte significativa de toda a Cripto levantada por essas carteiras foi enviada para exchanges centralizadas e serviços de Cripto conhecidos. Isso não deveria ser uma surpresa. De acordo com a Chainalysis, as exchanges centralizadas ainda são as principais destinatárias desses fundos ilícitos, com apenas quatro endereços de depósito de exchange recebendo mais de 1 bilhão de dólaresem fundos criminosos durante 2022.

As bolsas de Cripto lidam com isso

Em alguns casos, depois que a polícia intervém, as exchanges centralizadas congelam as Cripto direcionadas à guerra. Mas, muitas vezes, o processo legal é lento demais para acompanhar a velocidade das transações de blockchain, e há maneiras de enganar os controles de know your customer/anti-money laundering (KYC/AML) das exchanges.

Por exemplo, o autor anônimo do popularCaça-bombardeiro O canal do Telegram, que arrecadou mais de US$ 21.800 para comprar suprimentos para pilotos de caça russos, disse ao CoinDesk que sua conta na exchange nunca foi bloqueada.

Um representante de Rusich, quando contatado por meio de uma conta de contato anônima no Telegram, disse ao CoinDesk que o grupo teve seu dinheiro congelado em bolsas em agosto, antes mesmo de ser oficialmente colocado na lista de sanções dos EUA, mas "encontrou outras maneiras". Então ele parou de responder ao CoinDesk.

Em alguns casos, os arrecadadores de fundos receberam Cripto diretamente em seus endereços de depósito em bolsas populares. Muitos desses endereços estão na Binance, a maior bolsa do mundo em volume. Dos 302 endereços que a CoinDesk analisou, 15 acabaram sendo endereços de depósito da Binance. Isso inclui dois endereços pertencentes ao fabricante de armas russo Vladislav Lobaev, que a Binance supostamente bloqueado anteriormente a Request das autoridades policiais ucranianas.

Um porta-voz da Binance confirmou ao CoinDesk que os 13 endereços restantes (dos 15) também pertencem à exchange e a Binance “bloqueou todas as transações em que nossa equipe de investigações conseguiu LINK ao uso ilícito e quaisquer outras estão sob investigação em andamento com as autoridades locais”.

“Quando a guerra na Ucrânia estourou, rapidamente montamos uma força-tarefa global dedicada de conformidade que incluía nossos principais especialistas em sanções. Tomamos medidas proativas contra indivíduos e entidades sancionadas. E nossa equipe de investigações tem rastreado o financiamento ilegal de grupos militares, o que é um esforço contínuo e uma investigação em evolução”, acrescentou o porta-voz da Binance.

A CoinDesk também encontrou carteiras de depósito na Huobi, Kucoin, HitBTC e outros serviços centralizados que foram usados ​​para levantar fundos para a guerra. As exchanges não responderam aos pedidos de comentários da CoinDesk até o momento desta publicação.

Curiosamente, alguns dos fundos acabaram nas bolsas ucranianas WhiteBit e Kuna. O fundador da Kuna, Michael Chobanyan, disse ao CoinDesk que a bolsa congelou várias contas relacionadas ao financiamento do exército russo, e as autoridades ucranianas abriram investigações criminais sobre os proprietários.

O CEO da WhiteBit, Volodymyr Nosov, disse à CoinDesk que a exchange congelou mais de US$ 250.000 em Cripto relacionadas ao patrocínio de guerras e que trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais ucranianas. No entanto, bloquear fluxos de dinheiro é uma tarefa complicada para as exchanges porque, muitas vezes, as Cripto se movem mais rápido do que as análises de blockchain e as autoridades policiais podem investigar.

Nesses casos, “o dinheiro entra e sai e, em vez de fundos para congelar, temos apenas um rastro de papel”, disse Nosov.

Outra questão é amercado negro de contas de câmbio, ele acrescentou: “Digamos que o dinheiro chegou de um usuário croata que passou pelas verificações KYC/AML e não tem a mínima ideia. E os endereços em si não estão nas listas de sanções.”

Lembra-se de Alexander Lyubimov insinuando sobre fontes da darknet? Esses truques funcionam.

Também é difícil impedir que o dinheiro venha por meio de contas de corretores de balcão (OTC) aninhadas em bolsas, disse Nosov. “[Imagine se] um OTC fizesse seu KYC/AML. Não sob sanções. Como e por quais razões você pode manter o dinheiro deles por um longo tempo?”

Captação de recursos discreta

Os US$ 1,8 milhão arrecadados pelas carteiras são um número conservador porque não incluímos os arrecadadores de fundos que declararam metas para ajudar civis nos territórios ucranianos ocupados, bem como canais pró-Rússia que arrecadaram fundos para apoiar suas próprias operações - embora tais campanhas também possam contribuir para os esforços militares da Rússia.

Por exemplo, Barra de pesca, um canal do Telegram que publica atualizações sobre a guerra, T levantou fundos explicitamente para as tropas. No entanto, está ativamente procurando voluntáriospara rastrear aviões, desanonimizar contas de mídia social e convencer cidadãos estrangeiros a não se juntarem ao exército ucraniano, o que pode ajudar o exército russo nesta guerra também.

Outro exemplo é o grupo hacker KillNet. Ele vem levantando Cripto para si mesmo, no entanto, pelo menos uma vez se gabou de ter ajudado uma das unidades das forças especiais da Rússia a comprar binóculos, disse a empresa de inteligência de blockchain TRM Labs em um postagem de blog.

Madeleine Kennedy, diretora de comunicações da Chainalysis, disse ao CoinDesk que as carteiras que a empresa vem monitorando receberam US$ 5,4 milhões, incluindo contas que arrecadavam dinheiro para as tropas e canais de propaganda que solicitavam doações para KEEP suas próprias operações.

A própria investigação da Binance mostrou um número ainda maior: US$ 7,2 milhões, disse um porta-voz da empresa à CoinDesk. Isso indica um progresso notável nos esforços de patrocínio de guerra: em outubro, a estimativa da Chainlaysis era de US$ 4 milhões, e a Binance encontrou US$ 4,2 milhões dessas doações, Wired relatadonaquela época.

O montante arrecadado também pode parecer muito modesto em comparação com omais de cem milhões em Cripto levantados por grandes fundos ucranianos, tanto patrocinados pelo estado quanto por iniciativas privadas ao longo da guerra. Não deveria ser uma surpresa: enquanto a Ucrânia tem clamado abertamente por ajuda – uma conta do governo no Twitter perguntando para doações de Bitcoin e ether – a Rússia age de forma mais clandestina.

A mensagem da Ucrânia ao mundo tem sido muito directa desde o início da guerra: “Ajudem-nos a defender-nos contra a agressão”. Os líderes russos, pelo contrário, têm sidolutando para encontrar uma narrativa convincente e T sequer disse oficialmente que a nação estava em guerra até muito recentemente. A Rússia está ainda menos disposta a reconhecer oficialmente a falta de equipamentos e suprimentos para suas tropas.

A arrecadação de fundos online russa acontece em um modo voluntário, estilo guerrilha, com informações compartilhadas em redes sociais, mas nunca por fontes oficiais do exército ou do governo. Isso é verdade tanto para campanhas para ajudar as tropas regulares russas quanto para armar grupos paramilitares privados como Rusich.

Os EUA e outros países ocidentais têm tentado parar esses fluxos de Cripto , mas não é tão fácil com Cripto. Enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA está usando uma abordagem direcionada e indo atrás de entidades selecionadas e carteiras de Cripto , a União Europeia agiu de forma ampla no outono passado, proibindo Cidadãos russos de usar serviços de Cripto . Afetadopor essas sanções também foram afetados jornalistas e ativistas russos que não apoiaram a guerra e tiveram que deixar o país por causa de sua posição.

Nosov, da WhiteBit, acredita que os sistemas KYC/AML existentes T funcionam realmente para Cripto porque usam abordagens do sistema fiduciário tradicional e não estão acompanhando a nova realidade dos Mercados de Cripto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“O sistema bancário está usando ferramentas que T funcionam para Cripto”, disse ele.

Reportagem adicional de Sage D. Young e Trista Luo.