Monedas de guerra: Cómo las Cripto siguen alimentando la guerra de Rusia a pesar de las sanciones

Las sanciones son buenas. Demuestran que lo estamos haciendo todo bien.

Cuando le pregunto a Alexander Lyubimov si tiene miedo de estar en la lista de sanciones internacionales, dice:

Estoy totalmente a favor de sanciones personales. Creo que las sanciones serían un reconocimiento a mi trabajo. Incluso me gustaría...el Tribunal de La Haya “Para Aprende de mi existencia y hacer algo, por ejemplo, ponerme en una lista de buscados por crímenes de guerra”.

Lyubimov es director del Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossia (NACC), que recauda fondos para las tropas rusas en Ucrania. De las dos docenas de recaudadores de fondos rusos proguerra contactados por CoinDesk, él fue el ONE que accedió a hablar con nosotros por teléfono.

NACC es una de las muchas organizaciones formales e informales de Rusia que juntas recaudaron al menos 1,8 millones de dólares en Cripto para suministrar al ejército ruso en Ucrania municiones, armaduras, drones de vigilancia, dispositivos ópticos, vehículos y ropa de abrigo.

La cifra LOOKS modesta en comparación con los millones de dólares recaudados en Cripto por los ucranianos, y los pedidos de donaciones han sido mucho más discretos, pero algunos de los esfuerzos privados rusos lograron recaudar cientos de miles de dólares para unidades militares específicas.

Las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022 hicieron que las Cripto fueran aún más populares como herramienta de recaudación de fondos para grupos e influencers prorrusos: ahora, es el único canal de donaciones que funciona para simpatizantes del ejército ruso en el extranjero.

Según el análisis de CoinDesk, una parte significativa de los 1,8 millones de dólares se destinó a exchanges centralizados, incluidos exchanges rusos.Garantex y BitzlatoAmbos sospechosos de procesar grandes cantidades de fondos de origen delictivo. Sin embargo, plataformas globales populares como Binance, Huobi y otras también recibieron una cantidad considerable de dichos fondos.

Mientras tanto, al otro lado del frente, decenas de voluntarios ucranianos buscan estas billeteras, las denuncian e intentan congelar el dinero. A veces, lo consiguen.

‘Lee la darknet’

Lyubimov, del NACC, no bromea cuando dice querer que la Corte Penal Internacional (en La Haya)... investigarsu trabajo como parte de las investigaciones sobre crímenes de guerra rusos.

En realidad, no cree haber participado en ningún crimen de guerra, pero usa el término con desafío. «Nuestros enemigos lo llaman 'crímenes de guerra'. Yo creo que estamos defendiendo nuestra patria», afirma.

El NACC ha estado operando desde 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea yalimentó una insurgencia armadaen el sureste de Ucrania.

El grupo ha estado recaudando fondos para apoyar a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, las regiones separatistas de Ucrania que juraron lealtad a Rusia, y a las milicias locales que luchan contra el ejército ucraniano. Un líder del NACC, Alexéi MarkovIncluso se unió al mando de la milicia. Murió en un accidente de coche en 2020.

El NACC lleva mucho tiempo utilizando Cripto para donaciones, junto con las monedas fiduciarias tradicionales, afirmó Lyubimov. Sin embargo, la guerra y las sanciones a Rusia hicieron que las Cripto cobraran aún más relevancia. Antes de la guerra, el NACC solo realizaba transacciones en Bitcoin. Tras el inicio de la guerra, algunos simpatizantes pidieron más opciones de Criptomonedas , y el grupo añadió monederos para ether (ETH) y Tether (USDT). Las donaciones también aumentaron.

“Tuvimos PayPal antes, pero lo bloquearon varias veces y ya no sirve para recibir donaciones del extranjero”, dijo Lyubimov. “Mucha gente que vive lejos quiere apoyar nuestra labor, y la única opción disponible ahora son las Cripto”. Añadió que simpatizantes del ejército ruso están donando Cripto desde Europa, Australia, Estados Unidos y otros países.

Lyubimov afirma que el grupo descubrió hace mucho tiempo maneras de evitar que las plataformas de intercambio bloqueen sus Cripto . Cuando se le pregunta cómo lo hacen, responde confusamente: «Lean la darknet. Todo se inventó mucho antes que nosotros. Hay gente que dirige negocios clandestinos y explica con detalle cómo hacer las cosas bien y con inteligencia».

Le pregunto si se refiere a comprar cuentas de intercambio verificadas con nombres de otras personas, un mercado floreciente CoinDesk investigadoEl año pasado. Lyubimov se niega a confirmarlo o negarlo.

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Desde el comienzo de la guerra, NACC ha recaudado más de1,3 BTC,2,75 ETH y 5.700 USDTen las billeteras que publicó en susitio web, o unos 40.500 dólares en total. En septiembre, la empresa de análisis de blockchain TRM Labsencontróalrededor de $21,000 en las billeteras de NACC, lo que demuestra que la campaña de recaudación de fondos sólo se aceleró durante el otoño y el invierno.

Junto con investigadores de la startup de Cripto ucraniana FELIZ, que monitorean estos flujos de dinero, CoinDesk localizó muchas otras billeteras que recaudan fondos para las tropas rusas. Luego, con la ayuda de la firma de análisis blockchain Crystal Blockchain, analizamos en detalle cómo fluyen las Cripto desde donantes de todo el mundo hacia las tropas rusas en Ucrania.

Rusia necesita más dinero

Las guerras son caras, y el conflicto entre Rusia y Ucrania no es diferente.

En cuanto a lasubequipado Tropas rusas: se necesita un FLOW constante de dinero para comprar de todo, desde drones de vigilancia hasta ropa de abrigo; al menos eso es lo que los influencers pro guerra les dicen a sus seguidores rusos cuando solicitan donaciones.

Parte de esas donaciones vienen en Cripto.

“La munición que los muchachos necesitaban simplemente faltaba, estábamos comprando ropa interior abrigada, calcetines, botas de invierno”, dijo Anastasia Mikhaylovskaya, una celebridad rusa de derecha que recauda fondos para las tropas, en unentrevistaEn diciembre, las tropas rusas parecían estar "totalmente desprevenidas" para la guerra de invierno, ya que "nadie esperaba que la operación [militar] se prolongara tanto", añadió.

Mikhaylovskaya desempeña múltiples funciones: actriz de cine, figura pública prominente de la extrema derecha rusa, aliada del ideólogo conservador Alexander Dugin y del liderazgo de las repúblicas separatistas de Ucrania. Ha estado recaudando activamente fondos para alimentos, ropa, medicamentos, chalecos y cascos antibalas, equipos ópticos y drones. En su entrevista de diciembre, afirmó que su equipo había recaudado más de 400 millones de rublos (5,6 millones de dólares) hasta ese momento.

Las carteras que Mikhailovskaya se pusositio webpor donaciones recibidas por encima de6,36 ETH y 25.000 USDTdesde el 24 de febrero (el comienzo de la invasión de 2022), o alrededor de $34,000. Más llegaron a billeteras publicadas en canales anónimos de Telegram que recaudaban fondos en nombre de Mikhailovskaya, comoONE.

Varios recaudadores de fondos prorrusos que hablaron con CoinDesk, incluido Lyubimov de NACC, dijeron que las Cripto proporcionan una parte más pequeña de todas las donaciones y que no muchos donantes utilizan este canal.

Dentro de las arcas de guerra

Entre los recaudadores de fondos rusos para la guerra, el NACC y el equipo de Mikhaylovskaya figuraron entre los más eficientes, según el análisis de CoinDesk: sus billeteras recibieron cantidades significativas de Cripto . Sin embargo, otros grupos recaudaron aún más.

Por ejemplo, Rusich, el infame grupo paramilitar de derechavinculadoa la empresa militar privada Wagner, que ha sidosancionado EE. UU. recaudó más de 2,7 BTC, 30 ETH y 88.000 dólares en diversas monedas estables, un total de más de 212.700 dólares, desde el inicio de la guerra. El dinero recaudado ayudó a Rusich a comprar dispositivos ópticos, radios, municiones diversas y suministros médicos, según informes en su grupo de Telegram.

Las donaciones no son la única fuente de dinero para Rusich: en noviembre, el medio de noticias ruso Meduza descubrió que al menos una vez el grupohackeó un fondo de caridad ucraniano sitio web y reemplazó una de las direcciones de la cadena de bloques de Ethereum con la suya. Esa billetera Recibió 24,6 ETH, la mayor cantidad de Cripto de todas las demás billeteras conocidas de Rusich. El líder de Rusich, Alexey Milchakov, confirmó a Meduza que el cibercrimen es una de las fuentes de financiación del grupo.

Otro influencer que impulsa grandes flujos de donaciones es Vladimir Romanov, un bloguero residente en Crimea que cobró notoriedad tras el inicio de la guerra. La primavera pasada, Romanov comenzó a publicar vídeos de ucranianos visiblemente asustados y exhaustos disculpándose por hablar mal del ejército ruso en redes sociales. Los vídeos podrían haber sido grabados en tiendas del ejército ruso, según Novaya Gazeta Europe.escribió.

En su canal, Romanov ofrece actualizaciones sobre el avance de las tropas rusas, a menudo posando con uniforme militar junto a la artillería activa. Ha recaudado fondos para comprar drones, vehículos y otros equipos para diversos regímenes del ejército ruso, incluyendo unidades no identificadas de artillería de cohetes y el Sistema Especial de Respuesta Rápida (SOBR).

Las billeteras de Romanov recibieron más de 4,3 BTC, o alrededor de $ 177,000, según Crystal Blockchain.

Las hermanas Yekaterina y Valentina Kornienko, de la región de Donetsk, utilizan una imagen totalmente diferente: dos mujeres rubias de sonrisas suaves, acompañadas por una niña pequeña, presumiblemente hija de una de las hermanas, que conducen camiones llenos de drones, cascos, dispositivos ópticos y otros suministros de guerra para las tropas.

Según el canal de Telegram de Kornienko, solo en septiembre de 2022, las billeteras de Cripto les habían proporcionado... 15 millones Rublos rusos, o aproximadamente $210,000 en donaciones. Las billeteras que Kornienko publicó en Telegram recibieron más de 2.7 BTC, 5.1 ETH y más de $106,000 en monedas estables desde el inicio de la guerra.

Otros recaudadores de fondos destacados incluyensancionado El reportero de la televisión estatal rusa Yevgeny Poddubny, quien recaudó más de $215,000 en Cripto; la Organización para la Promoción de la Preservación de las Tradiciones Domésticas y el Patrimonio Cultural (MOO Veche), que recaudó alrededor de $82,000; yOrganización Interregional para el Desarrollo de una Sociedad de Justicia Social que ha recaudado $86,700 desde que comenzó la guerra, según los cálculos de CoinDesk y Crystal Blockchain.

Cazadores de carteras

Mientras los rusos que apoyan la guerra contribuyen a abastecer al ejército, los ucranianos abrieron una "temporada de caza" de este tipo de cuentas de Cripto . HAPI, una startup ucraniana que desarrolla herramientas descentralizadas contra el lavado de dinero (ALD), anunció un programa de dos semanas. campañapara buscar direcciones relacionadas con estafas y delitos el verano pasado. Quienes encontraron más billeteras obtuvieron algunas de las propias del proyecto.FELIZficha como premio.

Esta primera temporada de búsqueda recibió buenos comentarios de la comunidad Cripto ucraniana, afirma Mark Letsyuk, director de análisis e investigación de HAPI. Añadió que se pidió que la ONE se centrara en la financiación de la guerra rusa. Por ello, en octubre, la comunidad buscó monederos Cripto relacionados con la guerra.

Esto no es solo un ejercicio divertido. HAPI colabora estrechamente con la policía cibernética de Ucrania. Tras sus informes, se han bloqueado decenas de cuentas de intercambio que contribuyen a la agresión militar rusa, afirmó Letsyuk. Ahora, HAPI quiere permitir que los voluntarios envíen direcciones relacionadas con delitos y reciban recompensas automáticamente si sus envíos se verifican como válidos.

CoinDesk analizó la base de datos de HAPI y seleccionó únicamente las direcciones publicadas por cuentas que afirmaban explícitamente estar ayudando al ejército ruso y a grupos paramilitares. Junto con la firma de inteligencia blockchain Crystal Blockchain, analizamos 302 de estas billeteras.

Casi la mitad nunca recibió fondos, y es difícil comprobar si quienes sí los recibieron gastaron en bienes para las tropas rusas. Sin embargo, el ejercicio ha demostrado que, a pesar de las sanciones impuestas a Rusia, las donaciones en Cripto siguen llegando a las tropas rusas, a menudo a través de plataformas de Cripto conocidas.

Las 160 billeteras que recibieron fondos juntas obtuvieron más de $1.8 millones en Cripto, calculó Crystal Blockchain para CoinDesk, o más de 35.2 BTC, 147 ETH y $588,000 en varias monedas estables.

Una parte significativa de todas las Cripto recaudadas por esas billeteras se ha enviado a plataformas de intercambio centralizadas y servicios de Cripto conocidos. Esto no debería sorprender. Según Chainalysis, las plataformas de intercambio centralizadas siguen siendo los principales receptores de estos fondos ilícitos, con solo cuatro direcciones de depósito de plataformas que reciben más de... mil millones de dólaresen fondos criminales durante el año 2022.

Los intercambios de Cripto se ocupan de ello

En algunos casos, tras la intervención de las fuerzas del orden, las plataformas de intercambio centralizadas congelan las Cripto destinadas a la guerra. Sin embargo, a menudo el proceso legal es demasiado lento para seguir el ritmo de las transacciones en blockchain, y existen formas de burlar los controles de conocimiento del cliente/antilavado de dinero (KYC/AML) de las plataformas.

Por ejemplo, el autor anónimo del popularCazabombardero El canal de Telegram, que recaudó más de $21,800 para comprar suministros para los pilotos de combate rusos, le dijo a CoinDesk que su cuenta de intercambio nunca ha sido bloqueada.

Un representante de Rusich, contactado a través de una cuenta anónima en Telegram, informó a CoinDesk que el grupo había congelado su dinero en las plataformas de intercambio en agosto, incluso antes de ser incluido oficialmente en la lista de sanciones de EE. UU., pero que "encontró otras soluciones". Después, dejó de responder a CoinDesk.

En algunos casos, los recaudadores de fondos recibieron Cripto directamente en sus direcciones de depósito en plataformas de intercambio populares. Muchas de esas direcciones están en Binance, la plataforma de intercambio más grande del mundo por volumen. De las 302 direcciones que CoinDesk investigó, 15 resultaron ser direcciones de depósito de Binance. Estas incluyen dos direcciones pertenecientes al fabricante de armas ruso Vladislav Lobaev, que Binance supuestamente... obstruido Anteriormente a Request de las autoridades ucranianas.

Un portavoz de Binance confirmó a CoinDesk que las 13 direcciones restantes (de las 15) también pertenecen al exchange y que Binance "bloqueó todas las transacciones que nuestro equipo de investigaciones pudo LINK con un uso ilícito y cualquier otra está bajo investigación en curso con las autoridades locales".

Cuando estalló la guerra en Ucrania, reunimos rápidamente un grupo de trabajo global dedicado al cumplimiento, que incluía a nuestros principales expertos en sanciones. Tomamos medidas proactivas contra las personas y entidades sancionadas. Además, nuestro equipo de investigación ha estado rastreando la financiación ilegal de grupos militares, lo cual constituye un esfuerzo continuo y una investigación en constante evolución, añadió el portavoz de Binance.

CoinDesk también encontró monederos de depósito en Huobi, Kucoin, HitBTC y otros servicios centralizados que se han utilizado para recaudar fondos para la guerra. Las plataformas de intercambio no respondieron a las solicitudes de comentarios de CoinDesk al cierre de esta edición.

Curiosamente, algunos de los fondos terminaron en las plataformas de intercambio ucranianas WhiteBit y Kuna. El fundador de Kuna, Michael Chobanyan, declaró a CoinDesk que la plataforma congeló varias cuentas relacionadas con la financiación del ejército ruso, y las autoridades ucranianas han abierto investigaciones penales contra sus propietarios.

El director ejecutivo de WhiteBit, Volodymyr Nosov, declaró a CoinDesk que la plataforma congeló más de 250.000 dólares en Cripto relacionadas con el patrocinio de guerras y que colabora estrechamente con las fuerzas del orden ucranianas. Sin embargo, bloquear los flujos de dinero es una tarea compleja para las plataformas, ya que las Cripto a menudo se mueven a una velocidad que supera la capacidad de análisis de blockchain y de las fuerzas del orden para investigar.

En tales casos, “el dinero entra y sale, y en lugar de fondos para congelar, solo tenemos un rastro de papel”, dijo Nosov.

Otro problema es elmercado negro de cuentas de cambioAñadió: «Digamos que el dinero llegó de un usuario croata que pasó las verificaciones KYC/AML y no tiene ni idea. Y las direcciones no están en las listas de sanciones».

¿Recuerdan las insinuaciones de Alexander Lyubimov sobre las fuentes de la darknet? Esos trucos funcionan.

También es difícil detener el flujo de dinero a través de las cuentas de corredores extrabursátiles (OTC) alojadas en las bolsas, dijo Nosov. "Imaginen si un corredor extrabursátil (OTC) realizara su KYC/AML. Sin sanciones. ¿Cómo y por qué razones se puede retener su dinero durante tanto tiempo?"

Recaudación de fondos discreta

Los 1,8 millones de dólares recaudados por las billeteras es una cifra conservadora porque no incluimos a los recaudadores de fondos que declararon objetivos para ayudar a los civiles en los territorios ucranianos ocupados, así como a los canales prorrusos que recaudan fondos para apoyar sus propias operaciones, aunque dichas campañas también podrían contribuir a los esfuerzos militares de Rusia.

Por ejemplo, Rybar, un canal de Telegram que publica actualizaciones sobre la guerra, no ha recaudado fondos explícitamente para las tropas. Sin embargo, está activamente... buscando voluntariospara rastrear aviones, desanonimizar las cuentas de redes sociales y convencer a los ciudadanos extranjeros de no unirse al ejército ucraniano, lo que también podría ayudar al ejército ruso en esta guerra.

Otro ejemplo es el grupo de hackers KillNet. Ha estado recaudando Cripto para sí mismo, sin embargo, al menos una vez se jactó de haber ayudado a una de las unidades de las fuerzas especiales rusas a comprar binoculares, según informó la firma de inteligencia blockchain TRM Labs en un comunicado. entrada de blog.

Madeleine Kennedy, directora de comunicaciones de Chainalysis, dijo a CoinDesk que las billeteras que la firma ha estado monitoreando recibieron $ 5,4 millones, incluidas cuentas que recaudan dinero para las tropas y canales de propaganda que solicitan donaciones para KEEP sus propias operaciones.

La propia investigación de Binance reveló una cifra aún mayor: 7,2 millones de dólares, según informó un portavoz de la compañía a CoinDesk. Esto indica un progreso notable en los esfuerzos de financiación de la guerra: en octubre, la estimación de Chainlaysis era de 4 millones de dólares, y Binance encontró 4,2 millones de dólares en donaciones similares, según Wired. reportadoEn aquel entonces.

La cantidad recaudada también puede parecer muy modesta en comparación con lamás de cien millones en Cripto recaudadas por importantes fondos ucranianos, tanto estatales como privados, durante la guerra. No debería sorprender: mientras Ucrania ha estado pidiendo ayuda abiertamente, una cuenta de Twitter del gobierno... preguntando Para las donaciones de Bitcoin y ether, Rusia actúa de forma más clandestina.

El mensaje de Ucrania al mundo ha sido muy directo desde el comienzo de la guerra: “Ayúdennos a defendernos de la agresión”. Los líderes rusos, por el contrario, han sidoluchando por encontrar una narrativa convincente y T siquiera dijo oficialmente que la nación estaba en guerra hasta hace muy pocoRusia está aún menos dispuesta a reconocer oficialmente la falta de equipos y suministros para sus tropas.

La recaudación de fondos en línea en Rusia se realiza de forma voluntaria, al estilo de la guerrilla, con información compartida en redes sociales, pero nunca por fuentes oficiales del ejército o del gobierno. Esto aplica tanto a campañas de ayuda a las tropas regulares rusas como a la provisión de armas a grupos paramilitares privados como Rusich.

Estados Unidos y otros países occidentales han intentado frenar esos flujos de Cripto , pero no es tan fácil con las Cripto. Mientras que el Departamento del Tesoro de EE. UU. utiliza un enfoque selectivo y persigue a entidades y monederos de Cripto seleccionados, la Unión Europea actuó con gran rigor el otoño pasado. prohibición Los ciudadanos rusos no pueden utilizar servicios de Cripto . AfectadoEntre estas sanciones se encontraban también los periodistas y activistas rusos que no apoyaban la guerra y tuvieron que abandonar el país debido a su posición.

Nosov de WhiteBit cree que los sistemas KYC/AML existentes realmente no funcionan para las Cripto porque utilizan enfoques del sistema fiduciario tradicional y no se están poniendo al día con la nueva realidad de los Mercados de Cripto que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“El sistema bancario está utilizando herramientas que no funcionan para las Cripto”, dijo.

Información adicional de Sage D. Young y Trista Luo.