Plataforma de conformidade Sardine fecha rodada de financiamento de US$ 19,5 milhões para eliminar transações Cripto suspeitas

Sardine, uma plataforma de fraude e conformidade para fintechs, levantouUS$ 19,5 milhões em uma Série Arodada que incluiu Andreessen Horowitz (a16z), NYCA e Experian Ventures, anunciou a empresa na quinta-feira.

O capital será usado agressivamente para desenvolvimento de produtos e contratações nos próximos meses.

Como parte do investimento, a sócia geral da a16z, Angela Strange, se juntará ao conselho de administração da Sardine.

A Sardine, sediada em São Francisco, usa inteligência artificial para fornecer uma pontuação de fraude em tempo real com base na identidade, dispositivo e padrões de comportamento do usuário no momento da criação e do financiamento da conta. A plataforma verifica se há fraude durante cada login, depósito e retirada.

A plataforma Sardine agora adicionou a Câmara de Compensação Automatizada de Banco Instantâneo (ACH) transferências para rampas de acesso Cripto , removendo o tradicional período de espera de três a sete dias para que os consumidores tenham acesso aos seus fundos. A Sardine assume os riscos de fraude, conformidade regulatória e legais das transações ACH.

A Sardine foi lançada na primavera passada e desde então cresceu para mais de 50 clientes, incluindo o neobanco Brex, as exchanges de Cripto FTX e Bakkt e as plataformas de Cripto MoonPay e Candy Digital.

O CEO da Sardine, Soups Ranjan, anteriormente comandava ciência de dados e risco na Coinbase. A equipe da Sardine também inclui veteranos do Google Pay, Revolut, Bolt e PayPal.

“Toda empresa com um componente de pagamentos enfrenta o mesmo problema: o tempo de espera que mata o momento entre o momento em que o cliente transfere dinheiro para sua plataforma e o momento em que ele pode realmente usar esse dinheiro em seu serviço para fazer transações”, disse Strange, da a16z, no press release. “A Sardine resolve esse problema para KEEP as transações financeiras em andamento para o bem de todos. Sua proposta de valor se torna ainda mais clara quando você considera que toda empresa está rapidamente se tornando uma empresa fintech.”