DOJ, IRS investigando a bolsa de Cripto Binance: Relatório

A Binance Holdings Ltd. está enfrentando uma investigação federal do Departamento de Justiça dos EUA e do Internal Revenue Service,Bloombergrelatado quinta-feira.

Autoridades especializadas em investigações fiscais e de lavagem de dinheiro estão investigando a maior bolsa de Cripto do mundo, de acordo com o relatório.

A Binance opera um império global em expansão de negociação de Cripto , incluindo derivativos, que são essencialmente proibidos no mercado dos EUA. A Binance tentou se projetar como honesta por meio de recentes contratações regulatórias, incluindo o ex-senador dos EUA Máximo Baucus. Ex-regulador bancárioBrian Brooksfoi instalado como CEO da afiliada americana da Binance no mês passado. A Binance tem sede nas Ilhas Cayman.

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e autoridades policiais de forma colaborativa”, disse uma porta-voz da Binance em uma declaração. “Trabalhamos duro para construir um programa de conformidade robusto que incorpore princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas.”

Ela se recusou a fazer mais comentários sobre a investigação relatada.

O CEO da Binance, "CZ", Changpeng Zhao, comentou o artigo da Bloomberg em um tweet: