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El Departamento de Justicia y el IRS investigan la plataforma de intercambio de Cripto Binance, según un informe.
El mayor exchange de Cripto del mundo por volumen es objeto de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos, informó Bloomberg el jueves.
Binance Holdings Ltd. enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos,Bloomberginformó el jueves.
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Funcionarios especializados en investigaciones fiscales y de lavado de dinero están investigando el mayor exchange de Cripto del mundo, según el informe.
Binance opera un imperio global en expansión de comercio de Cripto , incluyendo derivados, que están prácticamente prohibidos en el mercado estadounidense. Binance ha intentado proyectarse como una empresa transparente mediante recientes contrataciones regulatorias, incluyendo a un exsenador estadounidense. Max BaucusEx regulador bancarioBrian BrooksEl mes pasado asumió el cargo de director ejecutivo de la filial estadounidense de Binance. Binance tiene su sede en las Islas Caimán.
“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden”, declaró una portavoz de Binance en un comunicado. “Hemos trabajado arduamente para desarrollar un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el blanqueo de capitales que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.
Ella se negó a hacer más comentarios sobre la investigación reportada.
El CEO de Binance, "CZ", Changpeng Zhao, comentó sobre el artículo de Bloomberg en un tuit:
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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