I crimini Cripto hanno raggiunto il massimo storico di 14 miliardi di dollari nel 2021, con l'aumento dei prezzi: Chainalysis

Secondo un nuovo rapporto, nel 2021 i crimini Cripto hanno rappresentato un record di transazioni blockchain per un valore di 14 miliardi di dollari. rapporto dalla società di ricerca blockchain Chainalysis. Il valore delle transazioni illecite nel 2021 è stato quasi il doppio della cifra del 2020 di 7,8 miliardi di dollari in attività criminali blockchain.

Ma nonostante il vertiginoso aumento dell'attività criminale in volume totale, i dati del 2021 sono significativi per un altro motivo: se esaminati come percentuale delle transazioni Cripto complessive dell'anno scorso, l'attività criminale ha raggiunto il minimo storico.

Il mercato Cripto è esploso nel 2021 e il volume totale delle transazioni è cresciuto di oltre il 550%, raggiungendo i 15,8 trilioni di dollari. Secondo il rapporto di Chainalysis, l'attività criminale ha rappresentato lo 0,15% di tutte le transazioni blockchain lo scorso anno, in calo del 75% rispetto al 2020 e di quasi il 96% rispetto al 2019.

"Abbiamo avuto un'esplosione nella quantità di attività on-chain [nel 2021]", ha detto a CoinDesk Kim Grauer, responsabile della ricerca di Chainalysis . "È solo che la quantità di criminalità T è cresciuta tanto velocemente quanto la quantità di casi d'uso legittimi".

Truffe sui tappeti e DeFi

Grauer e il suo team attribuiscono la crescita del volume sia delle truffe che delle transazioni legittime in Cripto all'esplosione di Finanza decentralizzata(DeFi).

Le truffe hanno rappresentato la quota maggiore dei reati nel 2021, con un aumento dell'82% e un totale di 7,8 miliardi di dollari. Secondo il rapporto di Chainalysis, quasi 3 milioni di dollari di quel totale provenivano da rug pull, una truffa Cripto sempre più popolare in cui gli sviluppatori creano progetti dall'aspetto legittimo, si riempiono le tasche e poi spariscono.

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Oltre ai furti di denaro, Grauer ha dichiarato a CoinDesk che le piattaforme DeFi venivano utilizzate per il riciclaggio di denaro e venivano prese di mira dagli hacker per furti su larga scala.

"I servizi DeFi sono stati hackerati a ritmi mai visti prima. Non solo le persone usano DeFi per commettere reati, ma prendono anche di mira DeFi per commettere reati", ha affermato Grauer, aggiungendo:

"I protocolli della piattaforma DeFi vengono hackerati molto spesso perché si tratta di un settore nuovo e gran parte del codice è open source, quindi le persone possono esaminare il codice e vedere le vulnerabilità".

Nel 2021, sono stati rubati 2,2 miliardi di dollari in Cripto dai protocolli DeFi, pari a circa due terzi di tutte le Cripto rubate lo scorso anno e con un aumento del 516% rispetto alle cifre del 2020.

L'applicazione della legge ha un effetto deterrente?

L'anno scorso si è assistito a un aumento delle azioni delle forze dell'ordine contro i malintenzionati nel settore Cripto , poiché le agenzie governative hanno iniziato a concentrare la loro attenzione sui crimini legati Cripto .

L’unità di investigazione criminale dell’Internal Revenue Servicesegnalato sequestrando 3,5 miliardi di dollari in Cripto lo scorso anno, di cui 1 miliardo legato al mercato darknet Silk Road.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitirecuperato con successo la maggior parte del riscatto in Bitcoin dell'attacco ransomware dell'anno scorso al Colonial Pipeline.

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Tendenze simili sono state osservate nelle agenzie governative di tutto il mondo: la polizia australianarotto più di 300 organizzazioni criminali nel 2021 e sequestrato “oltre 48 milioni di dollari in varie valute e criptovalute in tutto il mondo”, e le forze dell’ordine nel Regno Unito hanno sequestratomilioni In Criptodai criminali.

"Abbiamo visto le forze dell'ordine intervenire e farsi avanti per affrontare la sfida di rintracciare i crimini Cripto su tutta la linea", ha detto Grauer a CoinDesk.

"Ci sono state importanti azioni delle forze dell'ordine che hanno lanciato un segnale di deterrenza alle persone", ha detto. "Forse quello che sembrava un crimine te lo saresti potuto permettere in passato, forse ora sei un BIT' più riluttante".

L'anno a venire

Le azioni delle forze dell'ordine contro gli autori Cripto dannose non mostrano segni di rallentamento: il capo delle indagini criminali dell'IRS Jim Lee ha detto ai giornalisti a novembre ha dichiarato che si aspettava che il trend dei sequestri Cripto continuasse anche nel 2022.

E mentre le agenzie governative continuano a firmare contratti con fornitori di ricerca blockchain comeChainalysis E Base monetaria, stanno acquisendo sempre più competenze e aggiungendo gli strumenti necessari per perseguire i criminali informatici che sfruttano la blockchain.

Grauer ha tuttavia osservato che i malintenzionati sono solitamente più rapidi delle forze dell'ordine nell'adattarsi alle nuove tecnologie.

"I criminali sono QUICK Imparare nuove possibili soluzioni al riciclaggio di denaro e poi si fanno avanti e ne approfittano", ha affermato Grauer.

Nonostante i rafforzamenti delle forze dell'ordine, le truffe T sembrano scomparire.

"Quando hai molti nuovi progetti in competizione, è impossibile fare la due diligence su tutti", ha spiegato Grauer. "Le persone trattano [gli investimenti] come un tavolo da roulette, e quindi penso che ciò significhi che ci saranno molte opportunità per le persone di essere truffate".