Ang Crypto Crime ay Umabot sa All-Time High ng $14B noong 2021 habang Umakyat ang mga Presyo: Chainalysis

Ang krimen sa Crypto ay nagtala ng $14 bilyon na halaga ng mga transaksyon sa blockchain noong 2021, ayon sa isang bagong ulat mula sa blockchain research firm Chainalysis. Ang halaga ng mga ipinagbabawal na transaksyon noong 2021 ay halos doble sa bilang ng 2020 na $7.8 bilyon sa aktibidad ng kriminal na blockchain.

Ngunit sa kabila ng napakalaking pagtaas ng aktibidad ng kriminal sa kabuuang dami, ang mga bilang ng 2021 ay makabuluhan para sa isa pang dahilan: Kapag sinusuri bilang isang porsyento ng pangkalahatang mga transaksyon sa Crypto noong nakaraang taon, ang aktibidad ng kriminal ay umabot sa pinakamababa sa lahat ng oras.

Ang merkado ng Crypto ay sumabog noong 2021, at ang kabuuang dami ng transaksyon ay lumago ng higit sa 550% upang umabot sa $15.8 trilyon. Ayon sa ulat ng Chainalysis, ang aktibidad ng kriminal ay umabot sa 0.15% ng lahat ng mga transaksyon sa blockchain noong nakaraang taon – bumaba ng 75% mula 2020 at bumaba ng halos 96% mula 2019.

"Nagkaroon kami ng pagsabog sa dami ng on-chain na aktibidad [noong 2021]," sinabi ni Kim Grauer, pinuno ng pananaliksik ng Chainalysis, sa CoinDesk. "Ito lang na ang dami ng krimen ay T lumaki nang kasing bilis ng dami ng mga lehitimong kaso ng paggamit."

Mga rug pull at DeFi scam

Iniuugnay ni Grauer at ng kanyang koponan ang paglaki ng dami ng parehong mga scam at mga lehitimong transaksyon sa Crypto sa pagsabog sa desentralisadong Finance (DeFi).

Ang mga panloloko ang naging malaking bahagi ng krimen noong 2021, tumaas ng 82% at umabot sa $7.8 bilyon. Ayon sa ulat ng Chainalysis, halos $3 milyon ng kabuuang iyon ay nagmula sa mga rug pulls, na isang lalong sikat Crypto scam kung saan ang mga developer ay nagtatayo ng mga lehitimong proyekto na mukhang lehitimong, ni-load ang kanilang mga bulsa at pagkatapos ay nawawala.

Read More: Pagkatapos ng 'Pagnanakaw' ng $16M, Ang Teen Hacker na Ito ay Tila Layunin na Subukan ang 'Code Ay Batas' sa Mga Korte

Bukod sa rug pulls, sinabi ni Grauer sa CoinDesk na ang mga platform ng DeFi ay ginagamit para sa money laundering at na-target ng mga hacker para sa malakihang pagnanakaw.

"Ang mga serbisyo ng DeFi ay na-hack sa mga rate na hindi pa namin nakita noon. Hindi lamang ang mga tao na gumagamit ng DeFi upang magsagawa ng krimen, tina-target din nila ang DeFi para sa krimen," sabi ni Grauer, at idinagdag:

"Ang mga protocol ng platform ng DeFi ay madalas na na-hack dahil isa itong bagong industriya at marami sa mga code ang open-source, kaya maaaring tingnan ng mga tao ang code at makita ang mga kahinaan."

Noong 2021, $2.2 bilyon na halaga ng Crypto ang ninakaw mula sa mga protocol ng DeFi – na nagkakahalaga ng halos dalawang-katlo ng lahat ng Crypto na ninakaw noong nakaraang taon, at isang 516% na pagtaas mula sa mga numero noong 2020.

Nakakahadlang ba ang pagpapatupad ng batas?

Noong nakaraang taon, tumaas ang mga aksyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga masasamang aktor sa sektor ng Crypto , dahil ibinaling ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang atensyon sa krimen sa Crypto .

Ang Criminal Investigation Unit ng Internal Revenue Service iniulat pagsamsam ng $3.5 bilyon sa Crypto noong nakaraang taon, $1 bilyon nito ay nakatali sa darknet marketplace na Silk Road.

Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S matagumpay na nakabawi karamihan sa Bitcoin ransom mula sa pag-atake ng ransomware noong nakaraang taon sa Colonial Pipeline.

Read More: Teenage Suspect sa $16M DeFi Hack Wanted para Arestuhin sa Canada

Ang mga katulad na uso ay nakita sa mga ahensya ng gobyerno sa buong mundo: Australian police busted mahigit 300 sindikato ng krimen noong 2021 at nasamsam ang “mahigit $48 milyon sa iba't ibang pandaigdigang pera at cryptocurrencies," at nasamsam ng mga tagapagpatupad ng batas sa U.K. milyon-milyon sa Crypto mula sa mga kriminal.

"Nakita namin ang pagpapatupad ng batas na pumasok at sumusulong upang harapin ang hamon ng pagsubaybay sa krimen ng Crypto sa kabuuan," sinabi ni Grauer sa CoinDesk.

"Nagkaroon ng mga pangunahing aksyon sa pagpapatupad ng batas na naglagay ng signal ng pagpigil sa mga tao," sabi niya. "Siguro kung ano ang pakiramdam na parang isang krimen na maaari mong maalis sa nakaraan - marahil ay BIT nag-aatubili ka ngayon."

Ang susunod na taon

Ang mga aksyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga malisyosong aktor ng Crypto ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal: IRS Criminal Investigation Chief Jim Lee sinabi sa mga mamamahayag noong Nobyembre na inaasahan niyang magpapatuloy ang trend ng Crypto seizure sa 2022.

At habang ang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy na pumipirma ng mga kontrata sa mga provider ng pananaliksik sa blockchain tulad ng Chainalysis at Coinbase, lalo silang nagtatayo ng mga kasanayan at nagdaragdag ng mga tool na kailangan upang habulin ang mga kriminal na blockchain.

Sinabi ni Grauer, gayunpaman, na ang mga masasamang aktor ay karaniwang mas mabilis kaysa sa pagpapatupad ng batas sa pag-angkop sa mga bagong teknolohiya.

"Ang mga kriminal ay QUICK na Learn tungkol sa isang bagong potensyal na solusyon sa paglalaba ng pera, at pagkatapos ay sumandal at samantalahin iyon," sabi ni Grauer.

Sa kabila ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas, T napupunta ang scamming kahit saan.

"Kapag mayroon kang maraming nakikipagkumpitensya na mga bagong proyekto, imposibleng gawin ang iyong angkop na pagsisikap sa lahat ng mga ito," paliwanag ni Grauer. "Tinatrato ng mga tao ang [namumuhunan] tulad ng isang roulette table, at sa palagay ko ay nangangahulugang magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa mga tao na ma-scam."