- Torna al menu
- Torna al menuPrezzi
- Torna al menuRicerca
- Torna al menuConsenso
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menu
- Torna al menuWebinar ed Eventi
Investigation
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava indagando sul lavoro di Signature Bank con i clienti Cripto : Bloomberg
Secondo quanto riferito da fonti a Bloomberg, i pubblici ministeri stavano tenendo d'occhio la banca favorevole alle criptovalute prima che le autorità di regolamentazione la sequestrassero.
L'emittente di stablecoin Paxos è indagato dall'autorità di regolamentazione di New York
La portata dell'indagine sulle criptovalute non è ancora chiara.
L'exchange Cripto Kraken è sotto inchiesta della SEC, l'accordo potrebbe arrivare presto: Bloomberg
Secondo il rapporto, l'autorità di regolamentazione statunitense è nelle fasi finali di un'indagine sulla possibile vendita di titoli non registrati da parte della società.
Le azioni Silvergate crollano a causa del rapporto di un'indagine del Dipartimento di Giustizia legata a FTX e agli affari di Alameda
Le azioni della Cripto sono crollate di quasi il 30% dopo la pubblicazione di un articolo di Bloomberg giovedì.
Uomo del Regno Unito condannato a 4 anni e mezzo di carcere per aver rubato 2,5 milioni di dollari in Cripto
Wybbo Wirsma, un olandese che ha vissuto nel Regno Unito, è stato indagato per cinque anni prima di dichiararsi colpevole in un tribunale di Oxford giovedì.
Il prestatore Cripto Nexo preso di mira in Bulgaria dall'indagine per presunto riciclaggio di denaro e violazioni fiscali
Le autorità affermano di avere le prove che un utente Nexo è stato ufficialmente dichiarato finanziatore del terrorismo.
L'operatore di scambio Cripto Bithumb indagato dalle autorità fiscali sudcoreane: rapporto
L'ex presidente di Bithumb Holdings, che gestisce un exchange Cripto nel Paese, è stato recentemente assolto dalle accuse di frode.
L'ex capo dell'ingegneria FTX Nishad Singh cerca un accordo con i federali: rapporto
Singh potrebbe detenere informazioni fondamentali per dimostrare come Sam Bankman-Fried abbia violato numerose leggi federali Finanza delle campagne elettorali.
Gli investigatori statunitensi citano in giudizio gli hedge fund nell'indagine sul riciclaggio di denaro di Binance: rapporto
Le autorità non hanno mosso accuse contro la società, che è stata sottoposta a un attento esame dopo il crollo del concorrente FTX, ha riferito il Washington Post.
La SEC indaga sulla due diligence degli investitori FTX: Reuters
L'autorità di regolamentazione dei titoli sta valutando se i finanziatori abbiano fatto i compiti a dovere prima di investire in un exchange Cripto che è stato poi accusato di scarsa governance.
