Garantex
L'operatore Garantex Aleksej Besciokov arrestato in India: rapporto
Besciokov è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere volta a violare le sanzioni e associazione a delinquere volta a gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Sequestrato il Cripto exchange russo sanzionato Garantex, operatori accusati di riciclaggio di denaro
Garantex è stata sanzionata nel 2022 per aver facilitato il riciclaggio di denaro per gli autori di ransomware e i Mercati darknet.
Tether congela 28 milioni di USDT sullo scambio Cripto russo Garantix
"Tether è entrata in guerra contro il mercato Cripto russo e ha bloccato i nostri portafogli per un valore di oltre 2,5 miliardi di rubli", ha affermato Garantex.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
