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Garantex
La plateforme d'échange de Crypto russe Garantex, fermée, devient Grinex, selon Global Ledger.
La société suisse d'analyse de blockchain a déclaré avoir trouvé une mine de données hors et sur la chaîne suggérant que Grinex est un successeur direct de Garantex.
L'opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde : rapport
Besciokov est accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Garantex, une plateforme d'échange de Crypto russe sanctionnée, a été saisie et ses opérateurs accusés de blanchiment d'argent
Garantex a été sanctionné en 2022 pour avoir facilité le blanchiment d'argent des acteurs du ransomware et des Marchés du darknet.
Tether gèle 28 millions de dollars USDT sur la bourse Crypto russe Garantex
«Tether est entré en guerre contre le marché russe des Crypto et a bloqué nos portefeuilles d'une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles », a déclaré Garantex.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
