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DEA
La Drug Enforcement Agency statunitense ha sequestrato 1,8 milioni di dollari da Binance nel 2022
Binance e la Drug Enforcement Agency hanno interrotto un canale che trasferiva il denaro generato dalla vendita di stupefacenti nel Michigan al Messico tramite stablecoin.
Il divieto di denaro contante per i tornado potrebbe non fermare i cattivi attori ma potrebbe mettere a DENT i loro sforzi, afferma un ex agente della DEA
William Callahan è intervenuto al programma "First Mover" di CoinDesk TV per discutere dell'approvazione del servizio di mixing da parte del Dipartimento del Tesoro.
US Tornado Cash Ban Will Put Great Dent Into North Korean Operations: Expert
The U.S. Treasury department has banned crypto mixer Tornado Cash, claiming it has ties to a hacking organization associated with the North Korean government.
Uniswap Labs assume l'ex presidente della NYSE come consulente
Stacey Cunningham è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Borsa.
DeFi per i piccoli investitori: Tinyman, con sede ad Algorand, raccoglie 2,5 milioni di dollari prima del lancio del DEX
Borderless Capital, Arrington Capital e altri stanno cercando di dare il via alla DeFi sulla veloce blockchain Algorand .
L'agenzia statunitense per i farmaci non è riuscita a supervisionare adeguatamente le indagini Cripto : rapporto del Dipartimento di Giustizia
Secondo un rapporto dell'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia, la Drug Enforcement Administration statunitense non è riuscita a controllare adeguatamente la gestione delle Criptovaluta da parte dei suoi agenti sotto copertura.
Coinbase offre al governo federale statunitense nuovi strumenti di sorveglianza Cripto
Coinbase Analytics catapulta il gigantesco exchange Cripto in un campo affollato di aziende di tracciamento blockchain, tutte in lizza per milioni di dollari federali.
Funzionari arrestano un residente degli Stati Uniti per presunto riciclaggio di proventi della droga con Cripto
Secondo la denuncia di un agente della DEA, un'organizzazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" starebbe utilizzando la Criptovaluta per riciclare i proventi derivanti dallo spaccio di droga.
Agente DEA: gli speculatori usano Bitcoin più dei criminali
Cinque anni fa, dietro al 90 percento di tutte le transazioni in Criptovaluta c'erano dei criminali. Secondo un agente della DEA, la situazione non è più questa.
Rapporto DEA: Bitcoin utilizzato per il riciclaggio di denaro basato sul commercio
Nel suo ultimo rapporto sulla valutazione delle minacce, la Drug Enforcement Agency ha affermato che Bitcoin sta aiutando le organizzazioni criminali a riciclare denaro destinato alla Cina.
