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Rapporto DEA: Bitcoin utilizzato per il riciclaggio di denaro basato sul commercio
Nel suo ultimo rapporto sulla valutazione delle minacce, la Drug Enforcement Agency ha affermato che Bitcoin sta aiutando le organizzazioni criminali a riciclare denaro destinato alla Cina.
Un nuovo rapporto della Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense sostiene che il Bitcoin viene utilizzato per facilitare programmi di riciclaggio di denaro basati sul commercio (TBML).
Pubblicato dal Dipartimento di Giustizia, il rapporto <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offre</a> un'ampia panoramica degli sforzi del governo degli Stati Uniti per controllare il traffico di droga illecito. Tuttavia, nello studio è incluso un segmento sulle criptovalute, che afferma in particolare che i criminali che riciclano fondi tramite operazioni di trading utilizzano Bitcoin, in particolare le aziende con sede in Cina.
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La DEA ha scritto:
"...molte aziende cinesi che producono beni utilizzati in schemi [di riciclaggio di denaro basati sul commercio] ora preferiscono accettare Bitcoin. Bitcoin è molto popolare in Cina perché può essere utilizzato per trasferire valore all'estero in modo anonimo, aggirando i controlli sui capitali della Cina."
A parte questa affermazione, il rapporto T contiene cifre specifiche su quanto denaro viene riciclato tramite questo mezzo. Ma descrive in dettaglio gli sforzi per ottenere partecipazioni in Bitcoin tramite exchange regolamentati, affermando che i gruppi con sede in Cina preferiscono usare la Criptovaluta nel tentativo di aggirare i controlli sui capitali.
In un'altra parte della stessa sezione, gli autori del documento sostengono che i broker Bitcoin over-the-counter (OTC) stanno contribuendo a facilitare queste transazioni transfrontaliere: una tendenza che, a loro avviso, continuerà.
"Si prevede che il crescente utilizzo di broker OTC Bitcoin , in grado di trasferire milioni di dollari in Bitcoin attraverso confini internazionali, come parte di un programma di fuga di capitali continuerà a intrecciare le reti criminali di riciclaggio di denaro con la fuga di capitali", afferma il rapporto.
Immaginetramite Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De è il caporedattore di CoinDesk per la Politiche e la regolamentazione globali, che si occupa di regolatori, legislatori e istituzioni. Quando non scrive di asset e Politiche digitali, lo si può trovare ad ammirare Amtrak o a costruire treni LEGO. Possiede < $ 50 in BTC e < $ 20 in ETH. È stato nominato giornalista dell'anno dall'Association of Criptovaluta Journalists and Researchers nel 2020.
