Il Cripto -scambio russo chiuso Garantex cambia nome in Grinex, secondo quanto scoperto da Global Ledger

Meno di due settimane dopo essere stato chiuso dalle autorità internazionali preposte all'applicazione della legge, Garantex, un exchange Cripto russo popolare tra le gang di ransomware e gli oligarchi che eludono le sanzioni, sarebbe già risorto dalle sue ceneri, ribattezzandosi Grinex.

Secondo un nuovo rapporto della società svizzera di analisi blockchain Global Ledger, una serie di dati on e off-chain indicano che Grinex è un successore diretto di Garantex. Parte della liquidità di Garantex, tra cui tutti i possedimenti di Garantex di una stablecoin sostenuta dal rublo chiamata A7A5, è già stata trasferita ai wallet controllati da Grinex.

Il CEO di Global Ledger Lex Fisun ha detto a CoinDesk che, oltre ai dati on-chain che collegano Garantex a Grinex, ci sono state numerose indicazioni off-chain che i due exchange sono intimamente connessi. Fisun ha sottolineato la rapida crescita di Grinex, che ha detto di aver superato i 40 milioni di dollari di volume in sole due settimane, così come una serie di legami sui social media tra i due exchange.

Sebbene altre importanti società di analisi blockchain, tra cui TRM Labs e Chainalysis, non abbiano ancora confermato i risultati di Global Ledger, Andrew Fierman, responsabile dell'intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, ha dichiarato a CoinDesk di aver individuato diversi indicatori che suggerivano che Grinex sarebbe stato probabilmente il rebranding di Garantex.

Fierman ha fatto riferimento a un recente commento su Telegram di Sergey Mendeleev, ONE dei fondatori originali di Garantex, che annunciava la creazione di Grinex e sosteneva che qualsiasi somiglianza tra i due exchange era casuale, seguita da due emoji che piangono e ridono. Sia Fierman che Fisun hanno detto a CoinDesk che c'erano numerose segnalazioni di utenti di Garantex che si recavano negli uffici di persona di Garantex in Europa e Medio Oriente e trasferivano le loro Cripto da Garantex a Grinex. Entrambi hanno anche sottolineato le somiglianze nelle interfacce utente delle due piattaforme.

Sebbene le prove siano certamente convincenti, Fierman ha affermato che finché Chainalysis non completerà la revisione dell'infrastruttura di Grinex, non potrà convalidare in modo definitivo l'accuratezza del rapporto di Global Ledger.

Ma se Grinex fosse, di fatto, un rebrand di Garantex, T sarebbe la prima volta che un exchange sanzionato si rifa dopo una chiusura. Nel 2017, l'exchange Cripto russo BTC-E è stato chiuso dalle forze dell'ordine americane e successivamente rinominato WEX. WEX T è durato a lungo, però: ha chiuso un anno dopo a causa di conflitti interni e lotte intestine tra i suoi dirigenti rimasti. Allo stesso modo, l'exchange russo sanzionato Suex è stato rinominato Chatex ed è stato successivamente nuovamente sanzionato.

Il problema delle sanzioni

La rapida ripresa di Garantex dimostra la difficoltà delle sanzioni, in particolare contro operazioni criminali come exchange non conformi, mercati darknet e bande di ransomware che possono semplicemente trasformarsi per evitare di essere rilevate.

"L'evasione delle sanzioni avverrà", ha detto Fierson. "Perché se vieni sanzionato, T accetterai semplicemente di non poter più condurre alcuna transazione finanziaria. Cercherai di evitare di essere scoperto, in qualunque modo ciò avvenga, sia creando società fittizie, sia creando nuovi portafogli Cripto , e più grande è l'operazione e più importante, più tecnicamente avanzato dovresti essere per farla funzionare davvero".

Feirson ha affermato che questo problema T riguarda esclusivamente le Cripto, ma le sanzioni relative alle criptovalute offrono alle forze dell'ordine un'opportunità unica per Seguici il denaro una volta che le sanzioni sono state imposte.

"L'aspetto unico della blockchain è che è trasparente e immutabile, e quindi ciò che accade quando un'azienda viene chiusa è molto più esaminato", ha detto Fierson. "C'è molto di più da esaminare sulla catena. Garantex viene chiusa, i suoi titoli Tether vengono sequestrati, ma ciò T impedisce loro di spostare altri asset. C'è l'opportunità di monitorare cosa succede a quei fondi dopo la chiusura ufficiale".

Una rete di potenziali successori simile a un'idra

Che Grinex sia o meno Garantex 2.0, ci sono diversi altri exchange Cripto russi non conformi, desiderosi e desiderosi di prenderne il posto.

Ari Redbord, responsabile globale di Politiche e affari governativi presso TRM Labs, ha detto a CoinDesk che era semplicemente "troppo presto" per valutare definitivamente la relazione tra Grinex e Garantex. "Detto questo, è chiaro che altri exchange non conformi ad alto rischio cercheranno di colmare il vuoto Finanza illecita lasciato da Garantex", ha aggiunto.

Un recente rapporto del cliente di TRM Labs ha nominato diversi possibili successori, tra cui le borse russe ad alto rischio ABCEX e Keine-Exchange.

Rimozione di Garantex

Garantex è stata smantellata dalle forze dell'ordine internazionali di Stati Uniti, Germania e Finlandia in un'operazione congiunta all'inizio di questo mese, che ne hanno sequestrato il dominio e i server.

Il Dipartimento per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta l'exchange nel 2022, accusandolo di aver consapevolmente facilitato il riciclaggio di denaro per bande di ransomware come Black Basta e Conti, nonché per Mercati darknet come Hydra.

Secondo i documenti del tribunale, la clientela di Garantex includeva anche la squadra di hacker nordcoreana The Lazarus Group, autorizzata dallo stato, che era dietro il recente hack da 1,4 miliardi di dollari a Bybit, così come gli oligarchi russi che hanno utilizzato il servizio per eludere le sanzioni dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Due degli operatori di Garantex, il cittadino lituano e residente in Russia Aleksej Besciokov e il cittadino russo e residente negli Emirati Arabi Uniti Aleksandr Mira Serda sono stati accusati di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro in relazione al loro lavoro con Garantex.Besciokov è stato arrestatomentre era in vacanza con la famiglia in India all'inizio di questo mese, e si prevede che verrà estradato negli Stati Uniti per rispondere delle accuse.