Binance multata di 4,3 milioni di dollari dall’autorità di regolamentazione finanziaria canadese per “violazioni amministrative”

• Il Centro canadese di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari ha affermato che la borsa ha commesso due "violazioni amministrative" delle normative finanziarie.
• La multa è da paragonare ai 4,3 miliardi di dollari che l'exchange Cripto ha accettato di pagare alle autorità statunitensi.

Martedì, i regolatori canadesi hanno inflitto a Binance una multa di 6 milioni di dollari canadesi (4,3 milioni di dollari),sostenendo l'exchange Cripto ha commesso due distinte "violazioni amministrative" delle normative finanziarie del Paese.

In un giovedìcomunicato stampa, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), l'unità di intelligence finanziaria e il principale regolatore finanziario del Paese, ha affermato che Binance non è riuscita a registrarsi come società di servizi di moneta estera nonostante le siano state fornite "diverse opportunità" per farlo.

FINTRAC ha anche affermato che, tra il 1° giugno 2021 e il 19 luglio 2023, Binance non ha segnalato 5.902 transazioni Cripto superiori a $ 10.000 e le relative informazioni know-your-customer (KYC) al regolatore. L'agenzia ha scoperto le violazioni utilizzando gli strumenti di blockchain explorer.

La multa arriva appena sei mesi dopo che Binance ha accettato dipagare ai regolatori statunitensi una multa di 4,3 miliardi di dollariper aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti, e una settimana dopo che l'ex CEO e co-fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao è statocondannato a quattro mesi di carcere negli Stati Unitiper non aver predisposto un programma KYC/antiriciclaggio (AML) adeguato presso la borsa.

Binance sta anche combattendo con i regolatori finanziari in Nigeria, dove è stata accusata di aver preso naira nigeriana e di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Un dirigente americano di Binance, Tigran Gambaryan, responsabile della conformità finanziaria per l'exchange, è stato preso in custodia a febbraio e accusato degli stessi reati.

All'inizio di questa settimana, il CEO di Binance Richard Teng ha chiesto al governo nigeriano di rilasciare Gambaryan eha scritto in un post del blog che, a gennaio, prima dell'arresto di Gambaryan, "persone ignote" avevano richiesto un "pagamento significativo in Criptovaluta" per far scomparire le accuse. La tangente richiesta era riportato dal New York Timespari a 150 milioni di dollari.