Binance ay Pinagmulta ng $4.3M ng Canadian Financial Regulator para sa ‘Administrative Violations’

• Ang Financial Transactions and Reports Analysis Center ng Canada ay nagsabi na ang exchange ay nakagawa ng dalawang "administratibong paglabag" ng mga regulasyon sa pananalapi.
• Ang multa ay inihambing sa $4.3 bilyon na pinagkasunduan ng Crypto exchange na bayaran ang mga awtoridad ng US.

Pinatawan ng Canadian regulators ang Binance ng C$6 milyon ($4.3 milyon) na multa noong Martes, paratang ang Crypto exchange ay nakagawa ng dalawang magkahiwalay na “administratibong paglabag” sa mga regulasyong pinansyal ng bansa.

Sa isang Huwebes press release, ang Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), ang financial intelligence unit ng bansa at nangungunang financial regulator, ay nagsabi na ang Binance ay nabigo na magrehistro bilang isang dayuhang negosyo ng mga serbisyo sa pera sa kabila ng pagkakaloob ng "ilang pagkakataon" upang gawin ito.

Sinabi rin ng FINTRAC na, sa pagitan ng Hunyo 1, 2021 at Hulyo 19, 2023, nabigo ang Binance na mag-ulat ng 5,902 mga transaksyong Crypto na mas malaki sa $10,000 at ang kanilang naka-attach na impormasyon ng know-your-customer (KYC) sa regulator. Natuklasan ng ahensya ang mga paglabag gamit ang mga tool ng blockchain explorer.

Ang multa ay darating anim na buwan lamang pagkatapos pumayag si Binance magbayad ng $4.3 bilyong multa sa mga regulator ng U.S dahil sa paglabag sa mga batas sa anti-money laundering ng U.S., at isang linggo matapos ang dating Binance CEO at co-founder na si Changpeng “CZ” Zhao ay sinentensiyahan ng apat na buwan sa bilangguan sa U.S para sa hindi pag-set up ng sapat na KYC/anti-money laundering (AML) program sa exchange.

Ang Binance ay nakikipaglaban din sa mga financial regulator sa Nigeria, kung saan inakusahan itong kumukuha ng Nigerian naira at sinampahan ng money laundering at tax evasion. Isang American Binance executive, si Tigran Gambaryan, ang pinuno ng financial compliance para sa exchange, ay dinala sa kustodiya noong Pebrero at kinasuhan ng parehong mga krimen.

Mas maaga sa linggong ito, nanawagan ang CEO ng Binance na si Richard Teng sa gobyerno ng Nigerian na palayain si Gambaryan, at isinulat sa isang blog post na, noong Enero bago ang pag-aresto kay Gambaryan, ang “mga hindi kilalang tao” ay humiling ng “makabuluhang pagbabayad sa Cryptocurrency” upang mawala ang mga singil. Ang hiniling na suhol ay iniulat ng New York Times maging $150 milyon.