Il fondatore di Binance Changpeng Zhao dovrebbe trascorrere 3 anni in prigione, afferma il Dipartimento di Giustizia

Il fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dovrebbe trascorrere tre anni in prigione per il suo ruolo nel consentire all'exchange Cripto di violare le sanzioni federali e le leggi sul riciclaggio di denaro, ha affermato martedì sera il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Gli avvocati dell'ex CEO hanno sostenuto che non dovrebbe scontare alcuna pena detentiva, citando la multa che ha pagato e la sua "straordinaria accettazione di responsabilità".

Avvocati del Dipartimento di Giustiziaha depositato una nota di condannasostenendo che avrebbe dovuto trascorrere 36 mesi in prigione e pagare una multa di 50 milioni di dollari dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act lo scorso novembre. Ore dopo, il team di difesa di Zhao ha depositatoil suo stesso promemoria di condanna, affermando che "nessun imputato in un caso BSA lontanamente simile è mai stato condannato alla reclusione". Hanno invece suggerito che venga condannato alla libertà vigilata, che potrebbe includere gli arresti domiciliari nella sua casa di Abu Dhabi.

"La sentenza in questo caso non manderà un messaggio solo a Zhao, ma anche al mondo. Zhao ha raccolto enormi ricompense per la sua violazione della legge statunitense, e il prezzo di tale violazione deve essere significativo per punire efficacemente Zhao per i suoi atti criminali e per scoraggiare altri che sono tentati di costruire fortune e imperi commerciali violando la legge statunitense", si legge nel deposito.

Zhao inizialmente rischiava fino a 18 mesi di prigione in base ai termini del suo patteggiamento. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto nella documentazione di martedì che "la portata e le ramificazioni della cattiva condotta di Zhao erano enormi", e quindi "una variazione verso l'alto è appropriata qui".

"In parte perché Zhao non è riuscito a implementare un programma AML efficace su Binance, gli autori di illeciti hanno utilizzato l'exchange di Binance in vari modi, tra cui la gestione di servizi di mixing che nascondevano la fonte e la proprietà delle Criptovaluta; la transazione di proventi illeciti da attacchi ransomware; e lo spostamento di proventi da transazioni del mercato darknet, attacchi informatici agli exchange e varie truffe legate a Internet", si legge nella documentazione, indicando i movimenti di fondi dai Mercati darknet e Cripto mixer.

Gran parte della documentazione riecheggia le argomentazioni avanzate dal Dipartimento di Giustizia quando annunciò per la prima volta le accuse contro Binance e Zhao l'anno scorso, evidenziando il modo in cui l'exchange operava negli Stati Uniti.

Il documento esamina anche i calcoli delle linee guida del Dipartimento di Giustizia per le pene, sottolineando che le linee guida raccomandano da 12 a 18 mesi, ma affermando che Zhao sapeva che Binance stava violando la legge e l'ha incoraggiata.

La denuncia ha anche criticato il modo in cui le Linee guida per la determinazione delle pene affrontano le violazioni del Bank Secrecy Act, affermando che "non sono concepite per punire adeguatamente né condotte illecite di questa portata né condotte illecite che danneggiano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

La multa di 50 milioni di dollari era già stata concordata sia dall'accusa che dal team di difesa di Zhao. Zhao ha anche rinunciato al diritto di presentare ricorso contro qualsiasi condanna fino a 18 mesi.

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La difesa respinge

Secondo quanto affermato nella sua documentazione difensiva, Zhao non era a conoscenza e non è mai stato "esplicitamente informato" di transazioni specifiche su Binance con fondi criminali.

"Sebbene Probation faccia riferimento a una conversazione in cui il responsabile della conformità di Binance ha avvertito il signor Zhao che c'erano utenti provenienti da paesi sanzionati suBinance.com ... la realtà è che Binance, in quanto società non statunitense, non era proibita ad avere utenti provenienti da paesi sanzionati dagli Stati Uniti sulla sua piattaforma", si legge nel deposito. Al contrario, l'accusa di sanzioni a cui si è appellata la Società è nuova e ONE (applicata per la prima volta contro Binance) secondo cui un motore di abbinamento algoritmico viola la legge sulle sanzioni degli Stati Uniti abbinando casualmente utenti di paesi sanzionati con utenti negli Stati Uniti".

Secondo quanto affermato nel documento, tali transazioni rappresentavano solo una porzione microscopica del volume di trading di Binance, rendendo "inconcepibile che il signor Zhao abbia agito consapevolmente e deliberatamente per provocarle".

Inoltre, si sostiene nella denuncia che Zhao non presenta alcun rischio di recidiva, affermando che dovrebbe essere condannato alla libertà vigilata anziché al carcere.

Alcune parti del promemoria sono censurate, anche se le sezioni immediatamente successive alle parti censurate fanno riferimento al background di Zhao e alle lettere di sostegno.

Tra i sostenitori di Zhao ci sono Yi He, la madre di tre dei suoi figli, la sua ex moglie Yang Weiqing, i suoi due figli adulti avuti con Yang, ex senatore degli Stati Uniti e attuale lobbista di Binance.Massimo Baucuse qualche altra decina di individui.

Inizialmente la sua condanna avrebbe dovuto essere emessa a fine febbraio, ma l'udienza è stata posticipata di comune accordo al 30 aprile. T potuto tornare a Dubai, dove vivono la sua compagna e alcuni dei suoi figli, da quando è comparso per la prima volta in tribunale federale a Seattle, Washington, l'anno scorso.

Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, si è dichiarato colpevole delle proprie accuse nello stesso momento di Zhao, accettando una multa enorme di 4,3 miliardi di $ e che avrebbe riferito a un supervisore nominato dal tribunale. Il supervisore deve ancora essere nominato.

AGGIORNAMENTO (24 aprile 2024, 06:05 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO (24 aprile 2024, 07:30 UTC):Aggiunge informazioni sulla presentazione della difesa.