Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, devrait passer trois ans en prison, selon le ministère de la Justice

Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, devrait passer trois ans en prison pour avoir permis à la plateforme d'échange de Crypto de violer les sanctions fédérales et les lois anti-blanchiment d'argent, a annoncé mardi soir le ministère américain de la Justice. Les avocats de l'ancien PDG ont plaidé pour sa liberté, invoquant l'amende qu'il a payée et son « acceptation extraordinaire de responsabilité ».

Avocats du ministère de la Justicea déposé une note de condamnationIl a plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire en novembre dernier, plaidant qu'il devrait purger 36 mois de prison et payer une amende de 50 millions de dollars. Quelques heures plus tard, la défense de Zhao a déposé une plainte.sa propre note de condamnation, affirmant qu'« aucun accusé dans une affaire BSA aussi vaguement similaire n'a jamais été condamné à une peine d'emprisonnement ». Ils ont plutôt suggéré qu'il soit condamné à une probation, qui pourrait inclure une assignation à résidence à son domicile d'Abou Dhabi.

« La condamnation prononcée dans cette affaire enverra un message non seulement à Zhao, mais aussi au monde entier. Zhao a récolté d'énormes bénéfices pour sa violation de la loi américaine, et le prix de cette violation doit être conséquent pour punir efficacement Zhao pour ses actes criminels et dissuader ceux qui sont tentés de bâtir des fortunes et des empires commerciaux en enfreignant la loi américaine », indique le dossier.

Zhao risquait initialement jusqu'à 18 mois de prison selon les termes de son accord de plaidoyer. Le ministère de la Justice a fait valoir mardi dans sa requête que « l'ampleur et les conséquences de la faute de Zhao étaient considérables » et qu'une « majoration de peine était donc justifiée ».

« En partie parce que Zhao n'a pas réussi à mettre en œuvre un programme AML efficace chez Binance, les acteurs illicites ont utilisé la bourse de Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui cachaient la source et la propriété de la Cryptomonnaie; en effectuant des transactions sur des produits illicites provenant d'attaques de ransomware ; et en déplaçant les produits des transactions du marché darknet, des piratages d'échange et de diverses escroqueries liées à Internet », indique le dossier, soulignant les mouvements de fonds provenant des Marchés darknet et des mixeurs de Crypto .

Une grande partie du dossier fait écho aux arguments avancés par le DOJ lorsqu'il a annoncé pour la première fois les accusations contre Binance et Zhao l'année dernière, soulignant la manière dont la bourse fonctionnait aux États-Unis.

Le dossier passe également en revue les calculs des directives de condamnation du DOJ, notant que les directives recommandent 12 à 18 mois, mais affirmant que Zhao savait que Binance violait la loi et l'encourageait.

Le dossier vise également la manière dont les directives de détermination de la peine traitent les violations de la loi sur le secret bancaire, affirmant qu'elles « ne sont pas conçues pour punir de manière adéquate les fautes de cette ampleur ou les fautes qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis ».

L'amende de 50 millions de dollars avait déjà été acceptée par l'accusation et la défense de Zhao. Zhao a également renoncé à son droit de faire appel de toute condamnation jusqu'à 18 mois.

Sur le même sujet : Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, s'excuse avant sa condamnation et reçoit 161 autres lettres de soutien.

La défense riposte

Zhao n'était pas au courant et n'a jamais été « explicitement informé » de transactions spécifiques sur Binance avec des fonds criminels, selon son dossier de défense.

"Bien que Probation fasse référence à une conversation dans laquelle le responsable de la conformité de Binance a averti M. Zhao qu'il y avait des utilisateurs de pays sanctionnés surBinance.com … en réalité, Binance, en tant qu'entreprise non américaine, n'était pas interdite d'accueillir sur sa plateforme des utilisateurs de pays sanctionnés par les États-Unis », indique le document. En revanche, l'accusation de sanctions invoquée par la société est nouvelle et ONE (appliquée pour la première fois à Binance) : un moteur de correspondance algorithmique viole la loi américaine sur les sanctions en associant aléatoirement des utilisateurs de pays sanctionnés à des utilisateurs des États-Unis.

Ces transactions ne représentent qu'une infime partie du volume d'échanges de Binance, selon le dossier, ce qui rend « inconcevable que M. Zhao ait agi sciemment et délibérément pour les provoquer ».

Zhao ne présente également aucun risque de récidive, selon le dossier, qui précise qu'il devrait être condamné à une probation plutôt qu'à une peine de prison.

Certaines parties du mémo sont expurgées, bien que les sections qui suivent immédiatement les parties expurgées fassent référence aux antécédents et aux lettres de soutien de Zhao.

Parmi les partisans de Zhao figurent Yi He, la mère de trois de ses enfants, son ex-femme Yang Weiqing, ses deux enfants adultes avec Yang, l'ancien sénateur américain et actuel lobbyiste de Binance.Max Baucuset quelques dizaines d’autres individus.

Il devait initialement être condamné fin février, mais l'audience a été reportée d'un commun accord au 30 avril. Il n'a T pu retourner à Dubaï, où vivent sa partenaire et certains de ses enfants, depuis sa première comparution devant un tribunal fédéral à Seattle, Washington, l'année dernière.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de Crypto au monde, a plaidé coupable à ses propres accusations, en même temps que Zhao, acceptant une amende colossale de 4,3 milliards de dollars et s'engageant à rendre compte à un contrôleur désigné par le tribunal. Ce contrôleur n'a pas encore été nommé.

MISE À JOUR (24 avril 2024, 06:05 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires.

MISE À JOUR (24 avril 2024, 07h30 UTC) :Ajoute des informations sur le dépôt de la défense.