L'ex CEO di Binance CZ "rappresenta un serio rischio di fuga", affermano i procuratori che gli chiedono di restare negli Stati Uniti.

All'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ), non può essere permesso di lasciare gli Stati Uniti prima della sua condanna di febbraio per ONE di violazione del Bank Secrecy Act, hanno affermato mercoledì i procuratori federali in un documento depositato in tribunale.

Zhao si è dichiarato colpevole e si è dimesso dall'exchange Cripto che ha fondato martedì, insieme a Binance che si è dichiarato colpevole di molteplici accuse penali e civili legate al fatto di aver consentito agli utenti statunitensi e agli utenti delle regioni sanzionate di utilizzare la piattaforma senza adeguati programmi know-your-customer e antiriciclaggio. Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni, tra le più elevate multe aziendali nella storia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

In Presentazione di mercoledì, i procuratori hanno affermato che Zhao, in quanto cittadino degli Emirati Arabi Uniti (EAU), aveva "legami minimi con gli Stati Uniti" e potrebbe non tornare se gli fosse consentito di andarsene. Hanno osservato che non chiedevano che venisse incarcerato prima della sentenza, ma solo che gli fosse richiesto di rimanere negli Stati Uniti. Il suola condanna è attualmente programmataper il 23 febbraio 2024, e rischia potenzialmente più di un anno di carcere, oltre a una multa.

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In base ai termini del suo attuale accordo BOND , Zhao può lasciare gli Stati Uniti, dopo aver versato 15 milioni di dollari in un conto fiduciario, firmato una BOND personale da 175 milioni di dollari e trovato garanti che versano fondi aggiuntivi.

Questo non è sufficiente, hanno affermato i procuratori nella documentazione di mercoledì. Se Zhao non fosse tornato negli Stati Uniti, T sarebbero stati in grado di garantire la BOND da 175 milioni di dollari poiché la maggior parte dei suoi beni si trova all'estero e Zhao è abbastanza ricco da poter pagare il resto dei fondi senza problemi, hanno affermato. T esiste inoltre un trattato di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.

Durante un'udienza di martedì, gli avvocati di Zhao hanno sostenuto che costringerlo a rimanere negli Stati Uniti prima della sentenza sarebbe stato un peso per lui e la sua famiglia. Sua moglie e i suoi figli non possono trasferirsi negli Stati Uniti durante il periodo di diversi mesi tra l'udienza di martedì e la sentenza di febbraio.

Martedì il giudice istruttore Brian Tsuchida ha chiesto ai pubblici ministeri se il fatto che Zhao si sia recato volontariamente negli Stati Uniti per arrendersi e dichiararsi colpevole T implicasse un serio rischio di fuga.

C'è differenza tra venire volontariamente negli Stati Uniti per dichiararsi colpevoli e farlo per rischiare di finire in prigione, ha affermato un procuratore in risposta.

Zhao è attualmente negli Stati Uniti almeno fino al 27 novembre. Se il giudice distrettuale Richard Jones decide di non esaminare la documentazione del DOJ entro le 17:00, ora del Pacifico, di quel giorno, Zhao sarà libero di tornare negli Emirati Arabi Uniti, ma dovrà rientrare negli Stati Uniti entro il 10 febbraio.