L'ancien PDG de Binance, CZ, « présente un risque sérieux de fuite », affirment les procureurs en lui demandant de rester aux États-Unis.

L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ne peut pas être autorisé à quitter les États-Unis avant sa condamnation en février pour violation de la loi sur le secret bancaire, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire mercredi.

Zhao a plaidé coupable et a démissionné de la plateforme d'échange de Crypto qu'il a fondée mardi, tandis que Binance a plaidé coupable de multiples accusations criminelles et civiles liées à l'autorisation accordée aux utilisateurs américains et aux utilisateurs de régions sanctionnées d'utiliser la plateforme sans programmes adéquats de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités, l'une des amendes les plus importantes infligées aux entreprises dans l'histoire du ministère de la Justice des États-Unis.

Dans Dépôt de mercrediLes procureurs ont déclaré que Zhao, en tant que citoyen des Émirats arabes unis (EAU), avait « des liens minimes avec les États-Unis » et qu'il pourrait ne pas revenir s'il était autorisé à partir. Ils ont précisé qu'ils ne demandaient pas son incarcération avant le prononcé de sa peine, mais seulement qu'il soit tenu de rester aux États-Unis.la condamnation est actuellement prévuepour le 23 février 2024, et il risque potentiellement plus d'un an de prison, ainsi qu'une amende.

Sur le même sujet : Binance paiera 4,3 milliards de dollars pour régler une affaire pénale aux États-Unis ; Changpeng « CZ » Zhao démissionne de son poste de PDG et plaide coupable à Seattle

Selon les termes de son contrat de BOND actuel, Zhao peut quitter les États-Unis, après avoir déposé 15 millions de dollars sur un compte fiduciaire, signé une BOND personnelle de 175 millions de dollars et trouvé des garants fournissant des fonds supplémentaires.

C'est insuffisant, ont déclaré les procureurs dans leur dossier déposé mercredi. Si Zhao ne retournait pas aux États-Unis, ils ne pourraient T obtenir la BOND de 175 millions de dollars, car la plupart de ses actifs se trouvent à l'étranger, et Zhao est suffisamment riche pour rembourser le reste sans problème, ont-ils ajouté. Il n'existe T non plus de traité d'extradition entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Lors d'une audience mardi, les avocats de Zhao ont fait valoir que le forcer à rester aux États-Unis avant le prononcé de sa peine serait une épreuve pour lui et sa famille. Sa femme et ses enfants ne pourront pas s'installer aux États-Unis pendant les plusieurs mois qui séparent l'audience de mardi du prononcé de la peine en février.

Le juge Brian Tsuchida a demandé mardi aux procureurs si le fait que Zhao soit venu volontairement aux États-Unis pour se rendre et plaider coupable signifiait qu'il T avait aucun risque sérieux de fuite.

Il y a une différence entre venir volontairement aux États-Unis pour plaider coupable et le faire pour risquer une peine de prison, a déclaré un procureur en réponse.

Zhao est actuellement aux États-Unis au moins jusqu'au 27 novembre. Si le juge de district Richard Jones choisit de ne pas examiner le dossier du DOJ avant 17h00, heure du Pacifique, ce jour-là, Zhao sera libre de retourner aux Émirats arabes unis, mais devra revenir aux États-Unis avant le 10 février.