Sam Bankman-Fried e altri dirigenti della FTX hanno commesso reati finanziari, testimonia il co-fondatore Wang

NEW YORK – Sam Bankman-Fried di FTX ha commesso reati finanziari, ha affermato il co-fondatore Gary Wang dopo essere salito sul banco dei testimoni giovedì sera.

Wang, il quarto testimone chiamato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel processo di Bankman-Fried, ha affermato di aver commesso frode telematica, frode sui titoli e frode sulle materie prime insieme a Bankman-Fried e Caroline Ellison, che gestiva l'hedge fund Alameda Research di Bankman-Fried, e all'ex dirigente di FTX Nishad Singh. (Wang, Ellison e Singh si sono tutti dichiarati colpevoli delle accuse subito dopo l'arresto di Bankman-Fried.)

"Abbiamo concesso privilegi speciali ad Alameda Research per consentirle di prelevare fondi illimitati [da FTX] e abbiamo mentito a riguardo", ha affermato Wang.

Bankman-Fried deve rispondere di accuse di frode e cospirazione derivanti dal crollo del suo impero Cripto , che i pubblici ministeri hanno definito un "castello di carte" durante le arringhe introduttive di martedì.

Alameda aveva l'autorizzazione a prelevare grandi quantità di fondi, nonché una grande linea di credito che era "essenzialmente senza limiti", e poteva piazzare ordini leggermente più velocemente di altri market maker, ha affermato Wang.

Wang ha seguito il co-fondatore di Paradigm, Matt Huang, che ha testimoniato sui passati investimenti della sua azienda in FTX. La società ha investito circa 278 milioni di dollari in diversi round in FTX e FTX U.S., ha detto. Alla domanda su come Paradigm valuta attualmente il capitale FTX che detiene, ha detto: "l'abbiamo valutato a zero [dollari]".

Errore del software

Un bug del software derivante dal modo insolito in cui FTX ha gestito i depositi dei clienti ha sovrastimato di 8 miliardi di dollari l'importo che la società affiliata Alameda doveva ai clienti dell'exchange, ha affermato un altro testimone mercoledì mattina.

Un elemento chiave della relazione era il settore bancario. Nei primi giorni di FTX, i clienti depositavano denaro fiat tramite bonifico ad Alameda anziché direttamente a FTX, ha detto alla corte l'ex sviluppatore di FTX Adam Yedidia. Questa insolita relazione ha complicato il modo in cui le aziende monitoravano i debiti dovuti ai clienti. Yedidia ha affermato che c'era un bug nel software di contabilità che a giugno 2022 mostrava che Alameda doveva molti più soldi di quanti ne avesse in realtà.

I procuratori hanno inquadrato una conversazione che Yedidia e Bankman-Fried hanno avuto su un campo da tennis. Yedidia aveva appena riparato il bug contabile a metà giugno, ha detto, che diceva erroneamente che Alameda doveva ai clienti FTX 16 miliardi di dollari. Nel farlo, ha scoperto che c'era ancora un debito di 8 miliardi di dollari, ed "era preoccupato". Bankman-Fried gli ha detto, "l'anno scorso eravamo a prova di proiettile, ma quest'anno non lo siamo più".

La correzione del bug è avvenuta poco dopo che Bankman-Fried ha incontrato Singh, Wang ed Ellison per discutere di come ottenere un rendiconto completo di FTX e Alameda, ha affermato Yedidia, che stava testimoniando grazie a una concessione di immunità.

Yedidia ha dichiarato alla giuria di essersi dimesso da FTX dopo aver appreso che Alameda stava utilizzando i fondi dei clienti per ripagare i creditori.

"Ho saputo che Alameda Research aveva utilizzato i depositi dei clienti FTX per rimborsare il prestito ai creditori", ha affermato. Alla domanda su cosa avesse fatto allora, Yedidia ha risposto: "Mi sono dimesso".

La difesa ha iniziato il controinterrogatorio di Yedidia in tarda mattinata prima della pausa pranzo. Il giudice ha ammonito l'avvocato difensore Christian Everdell per aver ripetuto le stesse domande troppe volte.

All'interno dell'aula di tribunale

Bankman-Fried entrò poco prima delle 9:30 del mattino, salutando con un timido sorriso le persone in galleria, prima di cercare i suoi genitori, seduti sul lato destro della seconda fila.

Si è agitato durante la testimonianza, anche se per gran parte del processo ha lavorato al suo computer portatile, come aveva fatto nei giorni precedenti.

Joseph Bankman, il padre di Bankman-Fried, prese appunti per tutto il tempo, passandoli alla madre di Bankman-Fried, Barbara Fried. Fried teneva una penna in mano ma sembrava più concentrata nell'ascoltare la testimonianza.

ONE giurato si è addormentato mentre Yedidia spiegava come funzionavano i depositi su FTX.

Leggi tuttoCopertura di CoinDesk qui.

AGGIORNAMENTO (5 ottobre, 20:45 UTC): Aggiunge nuovi dettagli.