Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX ont commis des délits financiers, le cofondateur Wang témoigne

NEW YORK – Sam Bankman-Fried, de FTX, a commis des délits financiers, a déclaré le cofondateur Gary Wang après avoir témoigné jeudi soir.

Wang, le quatrième témoin cité par le ministère américain de la Justice dans le procès de Bankman-Fried, a déclaré qu'il avait commis des fraudes électroniques, des fraudes sur les valeurs mobilières et des fraudes sur les matières premières aux côtés de Bankman-Fried et de Caroline Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried, et de l'ancien dirigeant de FTX Nishad Singh. (Wang, Ellison et Singh ont tous plaidé coupables des accusations peu après l'arrestation de Bankman-Fried.)

« Nous avons accordé des privilèges spéciaux à Alameda Research pour lui permettre de retirer des fonds illimités [de FTX] et nous avons menti à ce sujet », a déclaré Wang.

Bankman-Fried fait face à des accusations de fraude et de complot découlant de l'effondrement de son empire Crypto , que les procureurs ont qualifié de « château de cartes » lors des plaidoiries d'ouverture mardi.

Alameda avait l'autorisation de retirer de gros montants de fonds ainsi qu'une importante ligne de crédit qui était « essentiellement sans aucune limite » et pouvait passer des ordres légèrement plus rapidement que les autres teneurs de marché, a déclaré Wang.

Wang a suivi le cofondateur de Paradigm, Matt Huang, qui a témoigné sur les investissements passés de sa société dans FTX. La société a investi environ 278 millions de dollars dans FTX et FTX U.S. à travers différents tours de table, a-t-il déclaré. Interrogé sur la valeur actuelle des actions de FTX détenues par Paradigm, il a répondu : « nous les avons évaluées à zéro [dollar] ».

Bug logiciel

Un bug logiciel résultant de la manière inhabituelle dont FTX gérait les dépôts des clients a surestimé de 8 milliards de dollars le montant que sa société sœur Alameda devait aux clients de la bourse, a déclaré un autre témoin plus tôt mercredi.

L'un des éléments clés de cette relation était la banque. Aux débuts de FTX, les clients déposaient de la monnaie fiduciaire en transférant de l'argent à Alameda plutôt qu'à FTX directement, a déclaré au tribunal Adam Yedidia, ancien développeur de FTX. Cette relation inhabituelle compliquait la manière dont les entreprises suivaient les dettes dues aux clients. Yedidia a déclaré qu'il y avait un bug dans le logiciel de comptabilité qui, en juin 2022, montrait qu'Alameda devait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en devait réellement.

Les procureurs ont zoomé sur une conversation entre Yedidia et Bankman-Fried sur un court de tennis. Yedidia venait de corriger le bug comptable à la mi-juin, a-t-il déclaré, qui indiquait à tort qu'Alameda devait 16 milliards de dollars aux clients de FTX. Ce faisant, il a découvert qu'il restait une dette de 8 milliards de dollars et « était inquiet ». Bankman-Fried lui a dit : « Nous étions à l'abri l'année dernière, mais nous ne le sommes pas cette année. »

La correction du bug a eu lieu peu de temps après que Bankman-Fried ait rencontré Singh, Wang et Ellison pour discuter de l'obtention d'un compte rendu complet de FTX et d'Alameda, a déclaré Yedidia, qui témoignait dans le cadre d'une immunité.

Yedidia a déclaré au jury qu'il avait démissionné de FTX après avoir appris qu'Alameda utilisait les fonds des clients pour rembourser les créanciers.

« J’ai appris qu’Alameda Research avait utilisé les dépôts des clients de FTX pour rembourser son prêt aux créanciers », a-t-il déclaré. Interrogé sur ce qu’il avait fait à ce moment-là, Yedidia a répondu : « J’ai démissionné. »

La défense a commencé à contre-interroger Yedidia en fin de matinée avant de faire une pause déjeuner. Le juge a réprimandé l'avocat de la défense Christian Everdell pour avoir répété les mêmes questions trop souvent.

À l'intérieur de la salle d'audience

Bankman-Fried est entré juste avant 9h30, saluant les gens dans la galerie, les saluant apparemment avec un sourire timide avant de chercher ses parents, qui étaient assis sur le côté droit de la deuxième rangée.

Il a gigoté pendant son témoignage, même s'il a travaillé sur son ordinateur portable pendant une grande partie du procès, comme il l'a fait les jours précédents.

Joseph Bankman, le père de Bankman-Fried, a pris des notes tout au long de l’audience et les a transmises à la mère de Bankman-Fried, Barbara Fried. Fried tenait un stylo à la main, mais semblait plus concentrée sur l’écoute du témoignage.

Un juré s'est endormi pendant que Yedidia expliquait comment fonctionnaient les dépôts chez FTX.

Lire la suiteLa couverture de CoinDesk ici.

MISE À JOUR (5 octobre, 20h45 UTC) : Ajout de nouveaux détails partout.