La disputa Bahamas-FTX si intensifica mentre Bankman-Fried si prepara al processo

Una disputa mediatica e legale tra i nuovi proprietari statunitensi di FTX e gli enti regolatori delle Bahamas è peggiorata mentre i due si preparano a portare il loro caso a un'udienza plenaria in tribunale entro la fine della settimana.

Ciascuna parte cerca di associare l'altra ai presunti loschi affari dell'ex CEO dell'exchange di Cripto , Sam Bankman-Fried, che è in attesa di processo per frode negli Stati Uniti dopo essere stato estradato dalle Bahamas e rilasciato su cauzione.

Al centro della disputa c'è chi può avere accesso ai sistemi interni di FTX, come i messaggi interni di Slack e il software di contabilità QuickBooks. Il liquidatore delle Bahamas Brian Simms afferma di aver bisogno dei dati per chiudere la sua parte dell'azienda, come gli ha ordinato un tribunale locale a novembre. Il nuovo capo di FTX John RAY III afferma che la Request ha "un'ampiezza sbalorditiva".

Mentre Bankman-Fried si prepara per la sua incriminazione a New York, un tribunale fallimentare del Delaware dovrà pronunciarsi su una disputa giurisdizionale tra le due parti che si sono pubblicamente accusate a vicenda di essere "estremamente sconsiderate" e di avere un "atteggiamento sprezzante nei confronti della verità".

A fine dicembre, il governo delle Bahamasassunto studio legale Brown Rudnick LLP– famoso per aver rappresentato l’attore Johnny Depp nella sua causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard – per gestire le comunicazioni con i media e le agenzie governative negli Stati Uniti, Bloomberg Lawsegnalato Martedì.

Da ONE lato ci sono i liquidatori che sostengono che la società era in pratica gestita dalle Bahamas; dall'altro c'è RAY, che sostiene che la sede della società alle Bahamas è, nella migliore delle ipotesi, un'attrazione secondaria.

FTX Digital Mercati "non è mai stato il centro del gruppo FTX" ed è "una nullità virtuale" all'interno dell'impero di Bankman-Fried, semplicemente un servizio di matchmaking di breve durata che ha funzionato solo per sei mesi e non ha guadagnato entrate da terze parti, ha sostenuto il team legale di Ray in un deposizione legale pubblicata venerdì.

FTX afferma che qualsiasi informazione condivisa con le controparti nelle Bahamas sarebbe stata abusata e che il governo delle Bahamas e i liquidatori "hanno collaborato" con i fondatori di FTX Bankman-Fried e Gary Wang, che, secondo le parole di Ray, hanno lasciato l'azienda "più simile a una scena del crimine che a un'attività operativa".

Simms e la Bahamas Securities Commission "hanno collaborato con il signor Bankman-Fried, sotto accusa per ONE dei più grandi crimini finanziari della storia... per sottrarre asset digitali" dal servizio cloud di FTX l'11 e il 12 novembre, chiedendo l'approvazione del tribunale solo dopo il fatto, si legge nella documentazione depositata venerdì dalla nuova dirigenza di FTX, accusando i liquidatori delle Bahamas di negligenza.

"È anche possibile che dopo la sua nomina il signor Simms abbia violato i suoi doveri fiduciari di liquidatore provvisorio consentendo che la finestra di prelievo rimanesse aperta per i residenti delle Bahamas", si legge nel documento, riferendosi a una finestra di un giorno in cui sono stati prelevati 100 milioni di dollari in asset FTX e trasferendo fondi alla Commissione.

RAY sembra anche non credere a un'affermazione delle autorità delle Bahamasche detengono 3,5 miliardi di dollari in asset FTX, descrivendo la valutazione come "estremamente sconsiderata".

O i cittadini delle Bahamas hanno altri asset che T hanno dichiarato oppure i token in loro possesso (principalmente 195 milioni di azioni del token FTT di FTX) valgono ora circa 167 milioni di dollari, dato il crollo di valore, si legge nella documentazione di FTX.

La denuncia del 30 dicembre ha ricevuto una furiosa replica dalla Bahamas Securities Commission, che lunedì ha emesso un comunicato stampa affermando che “deve ancora una volta correggere le inesattezze sostanziali” fatte da RAY.

Secondo la Commissione, l'affermazione secondo cui le autorità delle Bahamas avrebbero ordinato la coniazione di nuovi gettoni dopo la dichiarazione di bancarotta è "infondata" e "priva di prove".

Tra gli atti giudiziari forniti da FTX figurano un messaggio Slack del 13 novembre di Wang, in cui si afferma che il trasferimento di FTT è stato ordinato dagli enti regolatori delle Bahamas, e una lettera del 12 novembre del direttore esecutivo della Commissione, Christina Rolle, a Tether, che ordina alla società di bruciare e coniare simultaneamente monete USDT .

Le affermazioni di FTX in merito alla valutazione delle attività sono “basate su informazioni incomplete”, ha aggiunto il comunicato stampa della Commissione.

La "continua mancanza di diligenza ... riflette un atteggiamento sprezzante nei confronti della verità", ha affermato, aggiungendo che gli attuali dirigenti senior di FTX, incluso RAY, sono stati nominati da Bankman-Fried. Interrogata da CoinDesk, la Commissione T ha fornito ulteriori spiegazioni su come sia giunta alla cifra di 3,5 miliardi di dollari.

Venerdì dovrebbe iniziare un'udienza sostanziale sulla questione. Presiederà il giudice fallimentare degli Stati Uniti John Dorsey.

Continua a leggere: Il tribunale fallimentare di FTX è stato messo in guardia dal concedere alle Bahamas un accesso IT "pericoloso"

Aggiornamento (3 gennaio 2023 17:17 UTC): Aggiunge che il governo delle Bahamas ha ingaggiato i servizi dello studio legale statunitense Brown Rudnick LLP nel quarto paragrafo.