Umiinit ang Bahamas-FTX Dispute Habang Naghahanda ang Bankman-Fried para sa Pagsubok

Lumalala ang media at legal na pagtatalo sa pagitan ng mga bagong may-ari at regulator ng FTX sa U.S. sa Bahamas habang naghahanda ang dalawa na dalhin ang kanilang kaso sa isang buong pagdinig sa korte sa huling bahagi ng linggong ito.

Ang bawat panig ay naghahangad na iugnay ang isa't isa sa di-umano'y maling pakikitungo ng dating CEO ng Crypto exchange, si Sam Bankman-Fried, na naghihintay ng paglilitis para sa pandaraya sa US pagkatapos na ma-extradite mula sa Bahamas at nakalaya sa piyansa.

Ang sentro ng hindi pagkakaunawaan ay kung sino ang maaaring magkaroon ng access sa mga panloob na system ng FTX, tulad ng mga panloob na mensahe ng Slack at ang QuickBooks accounting software. Sinabi ng taga-Likuidator ng Bahamas na si Brian Simms na kailangan niya ang data upang masira ang kanyang panig ng kumpanya, gaya ng iniutos sa kanya ng lokal na korte na gawin noong Nobyembre. Ang bagong pinuno ng FTX na si John RAY III ay nagsabi na ang Request ay may "nakakagulat na sobra."

Habang naghahanda si Bankman-Fried para sa kanyang arraignment sa New York, ang isang hukuman sa pagkabangkarote sa Delaware ay kailangang humatol sa isang hurisdiksyon na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang partido na pampublikong nag-akusa sa isa't isa na "walang ingat sa sukdulan" at pagkakaroon ng "mapagtanggol na saloobin sa katotohanan.”

Noong huling bahagi ng Disyembre, ang pamahalaang Bahamian umupa ng law firm na si Brown Rudnick LLP – sikat sa pagiging kinatawan ng aktor na si Johnny Depp sa kanyang demanda sa paninirang-puri laban sa dating asawang si Amber Heard – para pangasiwaan ang mga komunikasyon sa mga media outlet at ahensya ng gobyerno sa U.S., Bloomberg Law iniulat Martes.

Sa ONE sulok ay nakatayo ang mga liquidator na nagsasabing ang kumpanya ay nasa pagsasanay na tumakbo mula sa Bahamas; sa kabilang banda, RAY, na nagsasabing ang Bahamas entity ng kumpanya ay nasa pinakamagandang sideshow.

Ang FTX Digital Markets ay “hindi kailanman naging sentro ng pangkat ng FTX” at ito ay “isang virtual na kawalang-saysay” sa loob ng imperyo ni Bankman-Fried – isang panandaliang serbisyo ng matchmaking na gumana sa loob lamang ng anim na buwan at hindi nakakuha ng kita ng third-party, ang legal na koponan ni Ray nakipagtalo sa a legal na deposisyon na nai-post noong Biyernes.

Sinasabi ng FTX na ang anumang impormasyon na ibinahagi sa mga katapat sa Bahamas ay maaabuso, at na ang gobyerno ng Bahamian at mga liquidator ay "nakipagsabwatan" sa mga tagapagtatag ng FTX na sina Bankman-Fried at Gary Wang, na, sa mga salita ni Ray, ay umalis sa kumpanya "mas malapit na kahawig ng isang krimen eksena kaysa sa isang operating business.”

Si Simms at ang Bahamas Securities Commission ay “nagtrabaho kasama si Mr. Bankman-Fried, sa ilalim ng kriminal na akusasyon para sa ONE sa pinakamalaking krimen sa pananalapi sa kasaysayan … upang kumuha ng mga digital asset” mula sa cloud service ng FTX noong Nob. 11-12, humihingi lamang ng pag-apruba ng korte pagkatapos ng Sa katunayan, sinabi noong Biyernes ng pagsasampa mula sa bagong pamamahala ng FTX, na inaakusahan ang mga liquidator ng Bahamas ng malpractice.

"Posible rin na pagkatapos ng kanyang appointment ay nilabag ni Mr. Simms ang kanyang mga tungkulin sa pananagutan bilang pansamantalang liquidator sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa withdrawal window na manatiling bukas para sa mga residente ng Bahamas," sabi ng paghaharap, na tumutukoy sa isang araw na window kung saan $100 milyon sa FTX assets. ay inalis, at sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa Komisyon.

Lumilitaw din RAY hindi naniniwala sa isang pahayag ng mga awtoridad ng Bahamian na hawak nila ang $3.5 bilyon sa mga asset ng FTX, na naglalarawan sa pagpapahalaga bilang "walang ingat sa sukdulan."

Alinman sa mga Bahamian ay may karagdagang mga ari-arian na T nila ibinunyag o ang mga token na hawak nila - higit sa lahat 195 milyong bahagi ng sariling FTT token ng FTX - ay nagkakahalaga na ngayon ng mas malapit sa $167 milyon dahil sa pagbagsak ng halaga, sinabi ng FTX filing.

Ang paghahain noong Disyembre 30 ay nakatanggap ng galit na galit na tugon mula sa Bahamas Securities Commission, na noong Lunes ay naglabas ng press release na nagsasabing ito ay "dapat muling itama ang mga materyal na maling pahayag" na ginawa ni RAY.

Ang isang pag-aangkin na ang mga awtoridad ng Bahamian ay nag-utos sa paggawa ng mga bagong token pagkatapos ideklara ang pagkabangkarote ay "walang batayan" at "walang ebidensya," sabi ng Komisyon.

Kasama sa mga paghahain ng korte na ibinigay ng FTX ang isang Slack na mensahe noong Nob. 13 ni Wang na nagsasabing ang paglipat ng FTT ay pinamunuan ng mga regulator ng Bahamas at isang sulat noong Nob. 12 mula sa executive director ng Komisyon, si Christina Rolle, kay Tether na nagtuturo sa kumpanya na sabay na magsunog at mag-mint. Mga barya ng USDT .

Ang mga claim ng FTX tungkol sa pagtatasa ng asset ay "batay sa hindi kumpletong impormasyon," idinagdag ng pahayag ng Komisyon.

Ang “patuloy na kawalan ng kasipagan ni Ray … ay sumasalamin sa isang masigasig na saloobin sa katotohanan,” sabi nito – idinagdag na ang kasalukuyang mga senior manager ng FTX, kabilang RAY, ay hinirang ng Bankman-Fried. Tinanong ng CoinDesk, ang Komisyon ay T nag-aalok ng anumang karagdagang paliwanag kung paano ito nakarating sa $3.5 bilyon.

Ang isang mahalagang pagdinig sa isyu ay dapat magsimula sa Biyernes. Ang Hukom ng Pagkalugi ng U.S. na si John Dorsey ang mamumuno.

Read More: Ang FTX Bankruptcy Court ay Binalaan Laban sa Pagbibigay ng Bahamas na 'Mapanganib' na Access sa IT

Update (Ene. 3, 2023 17:17 UTC): Idinagdag na ang pamahalaan ng Bahamian ay nakipag-ugnayan sa mga serbisyo ng U.S. law firm na si Brown Rudnick LLP sa ikaapat na talata.