La Banca d'Israele pubblica la bozza delle linee guida per i depositi in Cripto

La banca centrale di Israele ha pubblicato una bozza di regolamento che potenzialmente aprirebbe il sistema finanziario del Paese alle società Cripto , obbligando le banche a esaminare le società singolarmente anziché applicare dinieghi generalizzati.

• La bozza, pubblicata sul sito della bancasito ufficiale giovedì, afferma che le società bancarie devono condurre valutazioni del rischio e stabilire Politiche e procedure per i trasferimenti provenienti da o verso valute virtuali.
• Per le società Cripto autorizzate o i fornitori di servizi finanziari, le banche saranno "tenute a esaminare ogni caso singolarmente e non saranno autorizzate a rifiutare categoricamente l'autorizzazione del fornitore di servizi".
• Le banche saranno inoltre tenute a chiarire la fonte del denaro utilizzato per acquistare Cripto e a tracciare il percorso dei movimenti della valuta virtuale mentre passa di mano "dal momento dell'acquisto fino alla sua conversione in valuta fiat e al deposito in un conto presso la banca".
• La bozza è in linea connorme antiriciclaggio (AML) che è entrato in vigore a novembre. I sostenitori Cripto in Israele hanno detto a CoinDesk all'epoca che le banche avevano in genere preso un approccio ad hoc per accettare depositi che coinvolgono Cripto e speravano che le nuove regole avrebbero aiutato le banche ad accogliere più facilmente gli utenti Cripto .
• La proposta è aperta ai commenti, dopodiché verranno formulate le linee guida definitive.
• I regolatori di tutto il mondo stanno intensificando le normative e la conformità AML per impedire l'uso delle Cripto per il riciclaggio di denaro. I legislatori nell'Unione Europea stanno lavorando per dare alla sua nuova autorità AML una supervisione rigorosain valute virtuali. All'inizio di quest'anno, un gruppo di influenti società finanziarie attive negli Stati Uniti, tra cui Coinbase, Fidelity e Robinhood,uniti insieme per portare le risorse digitali al passocon le norme AML globali.