AGGIORNAMENTO (24 febbraio 2022 21:00 UTC):Poco dopo la pubblicazione di questo articolo Bideninfatti annunciatosanzioni estese.

Gli Stati Uniti si stanno muovendo per impedire agli oligarchi e ai funzionari russi di accedere ai loro fondi offshore e di effettuare transazioni all'interno del sistema finanziario globale dopo che le forze russe hanno invaso l'Ucraina mercoledì sera.

A differenza delle sanzioni precedenti, le nuove misure potrebbero arrivare fino all'espulsione della Russia dalla Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (Rapido), il servizio di messaggistica internazionale utilizzato dalle banche per inviare denaro in tutto il mondo. Mentre la Criptovaluta potrebbe teoricamente offrire un modo alternativo per le transazioni di individui o organizzazioni, la posizione tiepida del governo russo sulla Tecnologie e altri fattori potrebbero limitarne l'uso a questo scopo.

Il presidente degli Stati Uniti JOE Biden annuncerà giovedì nuove sanzioni contro la Russia, ha affermato in alcune dichiarazioni pubbliche, nella speranza che le sanzioni finanziarie convincano il presidente russo Vladimir Putin a ritirarsi dall'Ucraina e a cessare gli sforzi bellici.

Così facendo, gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno effettivamente cercando di impedire a questi funzionari e oligarchi di effettuare transazioni con parti in qualsiasi parte del mondo. La mossa è arrivata poche ore dopo che le forze militari russe hanno lanciato attacchi a varie città e basi militari in Ucraina, inclusa la capitale della nazione, Kiev.

La Russia ha annunciato per prima che avrebbe inviato "peacekeeper" a Donetsk e Luhansk, due regioni dell'Ucraina orientale che Putin ha riconosciuto come entità indipendenti lunedì. Gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l'UE e un certo numero di altre nazioni hanno annunciato una serie iniziale di sanzioni dopo questa incursione iniziale, prendendo di mira persone o entità specifiche.

Tuttavia, l’attacco di mercoledì ha superato in termini di portata l’incursione di lunedì, spingendo Biden ad annunciare che sarebbero arrivate ulteriori sanzioni.

Il pacchetto iniziale di sanzioni è stato “progettato per imporre costi schiaccianti e immediati alle più grandi istituzioni finanziarie e alle imprese statali in Russia”, ha detto ai giornalisti il vice consigliere per la sicurezza nazionale per l’economia internazionale Daleep Singh.

Questo pacchetto iniziale potrebbe essere modificato in base alle necessità, ha affermato Singh.

"Siamo anche pronti a imporre potenti controlli sulle esportazioni come parte del nostro pacchetto di risposta", ha detto in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Sia le sanzioni finanziarie che i controlli sulle esportazioni negano alla Russia qualcosa di cui ha bisogno e che T può ottenere da nessun altro che non siano gli Stati Uniti o i nostri alleati e partner. Le sanzioni finanziarie negano il capitale straniero alla Russia e i controlli sulle esportazioni negano gli input tecnologici critici di cui la Russia ha bisogno per diversificare la sua economia e per realizzare le ambizioni strategiche di Putin nell'aerospazio, nella difesa e nell'alta tecnologia".

Andrew Jacobson, un associato dello studio legale Seward & Kissel, ha detto a CoinDesk che si aspetta che ulteriori sanzioni colpiscano le più grandi banche russe: VTB Bank, SberBank e Gazprombank. Altre sanzioni potrebbero colpire il settore energetico russo e gli oligarchi, in particolare quelli che hanno asset all'estero come gli yacht.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, che supervisiona le sanzioni statunitensi, ha la capacità di metterevasie le entità e le persone presenti nel suo elenco, ha affermato.

Le sanzioni che prendono di mira gli oligarchi potrebbero includere azioni contro i loro figli adulti e tutti i beni situati al di fuori della Russia. Questi oligarchi costituiscono una fonte chiave della base di potere di Putin.

"Penso che la cosa più importante sia come le aziende statunitensi implementeranno le sanzioni nei loro programmi di conformità", ha detto Jacobson. "Penso che ci saranno delle sfide davvero enormi nei prossimi mesi, decifrare le nuove regole che emergono, comprendere strutture di proprietà davvero complesse e come le restrizioni si applicano a tali strutture di proprietà".

Accesso SWIFT

Gli Stati Uniti non sono ancora arrivati al punto di cercare di escludere la Russia da SWIFT, la rete di messaggistica su cui si basano le transazioni finanziarie globali.

Espellere la Russia da SWIFT significherebbe che il Paese avrebbe difficoltà a effettuare transazioni con qualsiasi istituto finanziario non russo.

C'è un precedente: SWIFT ha tagliato fuori dai suoi servizi un certo numero di banche iranianenel 2012, impedendo al paese di partecipare alle transazioni finanziarie con il resto del mondo. All'epoca, gli operatori commerciali locali affermarono che la mossa avrebbe "reso la vita ancora più difficile per noi", ha riferito Reuters.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato che l'espulsione della Russia da SWIFT era ancora "sul tavolo" dopo l'annuncio delle sanzioni precedenti. Singh ha affermato che non sarebbe stata nel pacchetto iniziale.

"Abbiamo altre misure severe che possiamo adottare, che i nostri alleati e partner sono pronti a prendere di pari passo con noi, e che T hanno gli stessi effetti collaterali", ha affermato. "Ma monitoreremo sempre queste opzioni e rivedremo i nostri giudizi con il passare del tempo".

Il PRIME ministro del Regno Unito Boris Johnson chiamato per SWIFTper espellere la Russia durante un discorso davanti alG-7giovedì.

Jacobson ritiene improbabile al momento un'interruzione da SWIFT.

"T so se tagliarli fuori da SWIFT farà davvero molto di più. SWIFT è solo un sistema di messaggistica. Sarebbe un inconveniente nel breve termine, ma in definitiva nel lungo termine, i paesi che sono stati tagliati fuori da SWIFT hanno comunque trovato il modo di operare all'interno del sistema finanziario globale e di operare anche a livello nazionale", ha affermato.

Il ruolo della criptovaluta

Sebbene i titoli dei giornali suggeriscano che le Cripto potrebbero essere utilizzate per aggirare le sanzioni russe, Jacobson non ritiene che questa sia una soluzione alternativa probabile.

I regimi autocratici avrebbero difficoltà ad adottare asset decentralizzati, ha affermato, e la Russia, in particolare, non è una fan del Bitcoin, sebbene Putin una volta incontrato Il creatore Ethereum Vitalik Buterin. La banca centrale del paese ha provato a vietare le criptovalute solo poche settimane fa.

"Penso che la Russia stia probabilmente pensando di usare Bitcoin o altre criptovalute per eludere le sanzioni, ma d'altra parte, è probabilmente preoccupata che queste criptovalute ottengano troppa popolarità all'interno del loro stesso paese, perché ciò influisce sul loro controllo del loro stesso sistema monetario e quindi influisce sul loro potere", ha affermato.

Caroline Malcolm, responsabile della Politiche internazionale di Chainalysis , ha dichiarato a CoinDesk che la società di analisi blockchain non ha ancora rilevato alcuna attività insolita da parte degli exchange Cripto russi negli ultimi giorni.

Anche se alcuni individui scelgono di rivolgersi alle Cripto, non è chiaro se sarebbero in grado di aggirare efficacemente le sanzioni utilizzando asset decentralizzati. Le aziende potrebbero monitorare i wallet sanzionati per qualsiasi transazione o rifiutarsi completamente di effettuare transazioni con questi indirizzi.

"Abbiamo visto che in passato con le sanzioni, hai esempi in cui gli indirizzi dei wallet sono stati nominati come entità sanzionate, e questo consente a Chainalysis di mettere in atto avvisi per i nostri clienti, che siano governativi o del settore", ha detto Malcolm. "Così se hanno transazioni, che sai, che si intersecano con entità sanzionate, saranno in grado di vederle e ricevere immediatamente un avviso su di esse".

I governi hanno sempre più strumenti a disposizione per “tenere a freno le Cripto”, ha affermato Chen Arad di Solidus Labs.

È un segno della maturazione delle criptovalute il fatto che se ne parli come di uno strumento per aggirare le sanzioni, ma il settore si è anche evoluto al punto che gli enti di regolamentazione finanziaria possono monitorare questo settore, ha affermato.

"Penso che gli enti regolatori abbiano sviluppato la capacità di riconoscere che ci sono modi per tenere a freno il fenomeno, e l'industria ha riconosciuto che verrà frenato in ONE modo o nell'altro", ha affermato.

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Aggiornamento (24 febbraio 2022, 21:00 UTC):Titolo e sottotitolo aggiornati.