ACTUALIZACIÓN (24 de febrero de 2022, 21:00 UTC):Poco después de la publicación de este artículo, BidenDe hecho anunciadosanciones ampliadas.

Estados Unidos está tomando medidas para cortar el acceso a los oligarcas y funcionarios rusos a sus fondos offshore y a su capacidad de realizar transacciones dentro del sistema financiero global después de que las fuerzas rusas invadieron Ucrania el miércoles por la noche.

A diferencia de las sanciones anteriores, las nuevas medidas pueden llegar hasta la expulsión de Rusia de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (RÁPIDO), el servicio de mensajería internacional que utilizan los bancos para enviar dinero a nivel mundial. Si bien las Criptomonedas podrían ofrecer una alternativa para que individuos u organizaciones realicen transacciones, la postura poco entusiasta del gobierno ruso respecto a esta Tecnología , junto con otros factores, podría limitar su uso para este fin.

El presidente de Estados Unidos, JOE Biden, anunciará nuevas sanciones contra Rusia el jueves, dijo en declaraciones públicas, con la esperanza de que las sanciones financieras convenzan al presidente ruso, Vladimir Putin, de retirarse de Ucrania y cesar los esfuerzos bélicos.

Con ello, Estados Unidos y la Unión Europea intentan, en la práctica, impedir que estos funcionarios y oligarcas realicen transacciones con terceros en cualquier parte del mundo. La medida se produjo horas después de que las fuerzas militares rusas lanzaran ataques contra varias ciudades y bases militares en Ucrania, incluida la capital, Kiev.

Rusia anunció inicialmente el envío de fuerzas de paz a Donetsk y Luhansk, dos regiones del este de Ucrania que Putin reconoció como entidades independientes el lunes. Estados Unidos, Canadá, Japón, la UE y varios otros países anunciaron una serie inicial de sanciones tras esta incursión inicial, dirigidas a personas o entidades específicas.

Sin embargo, el ataque del miércoles eclipsó en escala la incursión del lunes, lo que llevó a Biden a anunciar que se impondrían más sanciones.

El paquete de sanciones inicial fue “diseñado para imponer costos abrumadores e inmediatos a las mayores instituciones financieras y empresas estatales de Rusia”, dijo a los periodistas el asesor adjunto de seguridad nacional para economía internacional, Daleep Singh.

Este paquete inicial podría modificarse según sea necesario, dijo Singh.

“También estamos preparados para imponer fuertes controles a las exportaciones como parte de nuestro paquete de respuesta”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Tanto las sanciones financieras como los controles a las exportaciones le niegan a Rusia algo que necesita y que solo puede obtener de Estados Unidos o de nuestros aliados y socios. Las sanciones financieras le niegan el acceso a capital extranjero, y los controles a las exportaciones le niegan insumos tecnológicos cruciales que Rusia necesita para diversificar su economía y cumplir con las ambiciones estratégicas de Putin en los sectores aeroespacial, de defensa y de alta tecnología”.

Andrew Jacobson, asociado del bufete de abogados Seward & Kissel, declaró a CoinDesk que prevé nuevas sanciones dirigidas a los bancos más grandes de Rusia: VTB Bank, SberBank y Gazprombank. Otras sanciones podrían afectar al sector energético ruso y a los oligarcas, en particular a aquellos con activos en el extranjero, como yates.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que supervisa las sanciones estadounidenses, tiene la capacidad de ponervasosy entidades, así como personas incluidas en su lista, dijo.

Las sanciones contra los oligarcas podrían incluir medidas contra sus hijos adultos y todos sus bienes ubicados fuera de Rusia. Estos oligarcas constituyen una fuente clave del poder de Putin.

“Creo que lo más importante es cómo las empresas estadounidenses implementarán las sanciones en sus programas de cumplimiento”, dijo Jacobson. “Creo que habrá desafíos enormes en los próximos meses: descifrar las nuevas normas que se publiquen, comprender las complejas estructuras de propiedad y cómo se aplican las restricciones a dichas estructuras”.

Acceso SWIFT

Estados Unidos aún no ha llegado al punto de intentar aislar a Rusia de SWIFT, la red de mensajería que sustenta las transacciones financieras globales.

Expulsar a Rusia de SWIFT significaría que el país tendría dificultades para realizar transacciones con cualquier institución financiera no rusa.

Hay un precedente: SWIFT cortó el acceso a sus servicios a varios bancos iraníes.en 2012, impidiendo al país participar en transacciones financieras con el resto del mundo. En aquel momento, los empresarios locales afirmaron que la medida "nos dificultaría aún más la vida", según informó Reuters.

Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que expulsar a Rusia de SWIFT seguía siendo una opción tras anunciar las sanciones anteriores. Singh afirmó que no estaría incluida en el paquete inicial.

“Tenemos otras medidas severas que podemos tomar, que nuestros aliados y socios están dispuestos a adoptar en sintonía con nosotros, y que no tienen las mismas repercusiones”, dijo. “Pero siempre estaremos atentos a estas opciones y revisaremos nuestras decisiones con el tiempo”.

El PRIME ministro del Reino Unido, Boris Johnson pidió SWIFTpara expulsar a Rusia durante un discurso ante elG-7el jueves.

Jacobson considera poco probable que se produzca un corte en el suministro de SWIFT en este momento.

No sé si aislarlos de SWIFT realmente vaya a tener mucho más efecto. SWIFT es solo un sistema de mensajería. Sería un inconveniente a corto plazo, pero a largo plazo, los países que han sido aislados de SWIFT aún han encontrado maneras de operar dentro del sistema financiero global y también a nivel nacional, afirmó.

El papel de las criptomonedas

Si bien los titulares sugieren que las Cripto podrían usarse para eludir las sanciones rusas, Jacobson no lo ve como una solución probable.

A los regímenes autocráticos les resultaría difícil adoptar activos descentralizados, dijo, y Rusia, en particular, no es fanática de Bitcoin, aunque Putin una vez conocido Vitalik Buterin, creador de Ethereum . El banco central del país intentó prohibir las criptomonedas hace apenas unas semanas.

“Creo que Rusia probablemente esté considerando usar Bitcoin u otras criptomonedas para evadir sanciones, pero, por otro lado, probablemente le preocupe que esas criptomonedas se vuelvan demasiado populares dentro de su propio país, porque eso afecta su propio control de su sistema monetario y, por lo tanto, su poder”, dijo.

Caroline Malcolm, jefa de Regulación internacional de Chainalysis , dijo a CoinDesk que la firma de análisis de blockchain aún no había visto ninguna actividad inusual en los intercambios de Cripto rusos en los últimos días.

Incluso si algunas personas optan por las Cripto, no está claro si podrán eludir eficazmente las sanciones utilizando activos descentralizados. Las empresas podrían supervisar las billeteras sancionadas para detectar cualquier transacción o negarse por completo a realizar transacciones con estas direcciones.

“Hemos visto que, en el pasado, con las sanciones, hay ejemplos de direcciones de billetera identificadas como entidades sancionadas, lo que permite a Chainalysis implementar alertas para nuestros clientes, ya sean gubernamentales o de la industria”, dijo Malcolm. “De esta manera, si realizan transacciones que se cruzan con entidades sancionadas, podrán verlas y recibir una alerta de inmediato”.

Los gobiernos cuentan cada vez más con las herramientas que necesitan para “controlar las Cripto”, afirmó Chen Arad de Solidus Labs.

Es una señal de la maduración de las criptomonedas que se las esté discutiendo como una herramienta para eludir las sanciones, pero la industria también ha evolucionado hasta el punto en que los reguladores financieros pueden monitorear este sector, dijo.

“Creo que los reguladores ya han desarrollado la capacidad de reconocer que hay formas de controlarlo, y la industria ha reconocido que será controlado de una forma u otra”, dijo.

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Actualización (24 de febrero de 2022, 21:00 UTC):Título y subtítulo actualizados.