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Arrestato un australiano per aver tentato di riciclare 4,3 milioni di dollari con Bitcoin
L'uomo è stato arrestato nella sua auto, dove la polizia ha trovato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici.
Le autorità australiane hanno arrestato un uomo di Sydney per riciclaggio di denaro dopo che avrebbe tentato di convertire quasi 5,5 milioni di dollari australiani (4,3 milioni di dollari USA) in contanti inBitcointramite un'organizzazione criminale.
La Suite Ci-Dessous
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- La polizia del Nuovo Galles del Sud ha arrestato Yi Zhong lunedì dopo aver fermato la sua auto in un sobborgo di Sydney e sequestrato 1 milione di dollari in contanti, cocaina e dispositivi elettronici, secondo unrapportodall'Australian Financial Review di lunedì.
- Si presume che Zhong abbia tentato di convertire il denaro in Criptovaluta utilizzando "riciclatori di denaro a pagamento" e si prevedono ulteriori arresti.
- L'operazione è guidata da una squadra anticrimine informatico chiamata Strike Force Curns, istituita in ottobre per indagare sull'organizzazione di riciclaggio di denaro.
- Secondo quanto riportato, Zhong ora deve rispondere di accuse di spaccio di droga e riciclaggio di denaro e lunedì il tribunale locale di Burwood gli ha negato la libertà su cauzione.
- La notizia segna il secondo caso importante di riciclaggio di denaro del paese che coinvolge la Criptovaluta dopo che una donna australiana è stata caricatodalla Polizia dello Stato del Nuovo Galles del Sud per aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari lo scorso maggio.
Continua a leggere: Presunto promotore della truffa Cripto BitConnect accusato in Australia
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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